Den ordinære generalforsamling i Novo Nordisk A/S traf i dag følgende
beslutninger:
* Godkendelse af selskabets reviderede Årsrapport 2007, herunder
godkendelse af honorar til bestyrelsen.
* Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
Årsrapport 2007, idet der udbetales et udbytte på kr. 4,50 pr.
aktie a
kr. 1, en stigning på 29% i forhold til regnskabsåret 2006.
* Genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Kurt Briner,
Henrik Gürtler, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Herudover
blev Pamela J. Kirby valgt til bestyrelsen for første gang.
* Genvalg af selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers.
* Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital fra kr. 539.472.800 til
kr. 526.512.800 ved annullation af 12.960.000 B-aktier a kr. 1
fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi
af kr. 12.960.000, svarende til 2% af den samlede aktiekapital.
Efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets
aktiekapital udgøre kr. 634.000.000, fordelt på en A-aktiekapital
på kr. 107.487.200 og en B-aktiekapital på kr. 526.512.800.
* Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden
for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet
gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf.
aktieselskabslovens § 48.
* Beslutning om at donere op til kr. 575 mio. til
Verdensdiabetesfonden (WDF) fordelt på regnskabsårene 2008 til
2017.
* Vedtagelse af de foreslåede retningslinjer for incitamentsbaseret
aflønning af bestyrelsen og koncerndirektionen.
* Ændringer af vedtægternes pkt. 4.2 og pkt. 9.2-9.3: Nedsættelse
af den angivne mindste nominelle værdi af selskabets aktier fra
kr. 1,00 til kr. 0,01 og en deraf følgende ændring af
stemmerettighederne, hvorefter hvert B-aktiebeløb på kr. 0,01
(mindste nominelle værdi) giver én stemme, og hvert A-aktiebeløb
på kr. 0,01 (mindste nominelle værdi) giver 10 stemmer.
* Ændring af vedtægternes pkt. 6.3: Forlængelse af bestyrelsens
eksisterende bemyndigelse til at udstede B-aktier til
medarbejderne uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til
den 12. marts 2013 og nedsættelse til maksimalt nominelt kr. 4
mio.
* Ændringer af vedtægternes pkt. 6.4-6.6: Bestyrelsens eksisterende
bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen erstattes af en
bemyndigelse til bestyrelsen til - indtil den 12. marts 2013 - at
forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 126 mio.
* Ændring af vedtægternes pkt. 7.2: Ændring af det angivne sted for
afholdelse af generalforsamlinger til Region Hovedstaden.
* Ændring af vedtægternes pkt. 7.4: Nedsættelse af det antal
aktier, der kræves for at begære en ekstraordinær
generalforsamling, fra 1/10 til 1/20 af aktiekapitalen.
Bestyrelsens sammensætning
I februar 2006 blev der senest afholdt medarbejdervalg i Danmark.
Medarbejderne valgte ved den lejlighed Johnny Henriksen, Anne Marie
Kverneland, Stig Strøbæk og Søren Thuesen Pedersen til bestyrelsen.
Bestyrelsen for Novo Nordisk A/S har herefter følgende sammensætning:
* Sten Scheibye
* Göran A. Ando
* Kurt Briner
* Henrik Gürtler
* Johnny Henriksen (medarbejderrepræsentant)
* Pamela J. Kirby
* Anne Marie Kverneland (medarbejderrepræsentant)
* Kurt Anker Nielsen
* Søren Thuesen Pedersen (medarbejderrepræsentant)
* Stig Strøbæk (medarbejderrepræsentant)
* Jørgen Wedel.
Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ses på
novonordisk.com.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen sig med Sten Scheibye som formand og Göran
A. Ando som næstformand.
Bestyrelsen valgte Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel som medlemmer
af revisionskomiteen med Kurt Anker Nielsen som formand og udpegede
Kurt Anker Nielsen som revisionskomiteens regnskabsekspert (Audit
Committee Financial Expert).
Endvidere udpegede bestyrelsen Göran A. Ando som forsknings- og
udviklingsfacilitator.
For yderligere information kontakt:
Medier: Investorer:
Mike Rulis Mads Veggerby Lausten
Tlf.: 4442 3573 Tlf.: 4443 7919
mike@novonordisk.com mlau@novonordisk.com
Hans Rommer
Tlf.: 4442 4765
hrmm@novonordisk.com
Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2008