Kallelse till årsstämma i AB Fagerhult (publ)

Kallelse till årsstämma i AB Fagerhult (publ)

Aktieägarna i AB Fagerhult (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21
april 2008 kl 17.00 i Fagerhult, Habo.



Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av
Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 15 april 2008, dels anmäla sig
hos bolaget senast den 16 april 2008.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon
036-108702, fax 036-108780 eller via e-post birgitta.delefelt@fagerhult.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i
förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 15 april 2008 tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn.

Ärenden
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av justeringsmän
6.	Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.	VD-anförande
9.	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och koncern-balansräkning
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.	Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14.	Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
15.	Val av revisorer
16.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till
nästa årsstämma
17.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier fram
till 
nästa årsstämma 
18.	Val av valberedning
19.	Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
20.	Övriga ärenden
21.	Stämmans avslutande

Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman
En valberedning bestående av Gustaf Douglas, Investment AB Latour, Björn
Karlsson för familjen Svensson, Göran Espelund, Lannebo Fonder samt Anders
Frick, ordförande AB Fagerhult föreslår Anders Frick till ordförande vid
stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 4,50 kronor, totalt 56,6
Mkr och att återstående disponibla medel, 52 Mkr, överförs i ny räkning. Som
avstämningsdag föreslås den 24 april 2008.  Om årsstämman beslutar enligt
förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC den 29 april 2008.

Punkt 12 Förslag till antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall
uppgå till sju och ingen suppleant föreslås utses.

Punkt 13 Förslag till arvode till styrelse och revisorer
Arvode till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete föreslås utgå med 300
000 kronor till ordförande, 225 000 kronor till vice ordförande och med 175 000
kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsearvodet
föreslås därför uppgå till totalt 1 225 000 kronor. Arvode till revisorerna
föreslås utgå enligt löpande räkning. Inget arvode föreslås utgå för
utskottsarbete.

Punkt 14 Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter 
Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 78 % av kapitalet och
röstetalet, föreslår omval av ordinarie ledamöterna Per Borgvall, Eric Douglas,
Jan Svensson, Björn Karlsson, Anna Malm Bernsten, Eva Nygren och Fredrik
Palmstierna. Anders Frick har avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås
Jan Svensson och till vice ordförande Eric Douglas.
Punkt 15 Förslag till revisorer
Till revisorer för den kommande fyraårsperioden föreslås Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB. Som ny huvudansvarig revisor föreslås Bo Karlsson.

Punkt 16 - 17 Förvärv/överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att, om
så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med
bolagets aktier. Förvärv får ske på OMX Nordic Exchange Stockholm. Förvärv får
ske av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger 10 % av
totala antalet egna aktier.

Punkt 18 Förslag avseende valberedning
Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning bestående av Gustaf
Douglas som ordförande, Jan Svensson samt Björn Karlsson. Dessa föreslås
bemyndigas att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

Punkt 19 Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och
koncernledning, totalt fem personer.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelning
mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 % av
den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på koncernens resultat efter
finansnetto. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen
maximerad till 30-40 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen relateras mot
koncernens resultat efter finansnetto samt individuella mål.

Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. För VD
betalas en avgiftsbestämd pensionsförsäkring uppgående till 10 prisbasbelopp
enligt lagen om allmän försäkring. Pensionsförmåner för andra ledande
befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 12 månader från bolagets sida
och 9 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida utan att grund
för avskedande föreligger har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12
månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster. För andra
ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets
sida och 6 månader från den anställdes sida. Några särskilda avtal om
pensionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag finns ej.

Habo i mars 2008
AB Fagerhult
Styrelsen


Fagerhultgruppen med cirka 1 900 anställda är Nordens största och en av Europas
ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför
professionella belysningssystem för publika miljöer samt erbjuder sortiment för
inredningsbelysning. Koncernen har säljbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Storbritannien, Irland, Holland, Frankrike, Tyskland, Estland, Polen, Ryssland,
Dubai, Australien och Kina. Tillverkande enheter finns i Habo, Varberg,
Falkenberg, Borås och Åhus i Sverige, Manchester i England, Melbourne i
Australien och i Suzhou i Kina. Gruppen, där Fagerhults Belysning, Ateljé
Lyktan, Belid, Fagerhult Retail, Elenco, Eagle Lighting, Project Lighting och
Whitecroft Lighting ingår, omsätter cirka 2 500 MSEK. AB Fagerhult är noterat på
OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap.