2008/3 28. marts 2008 Der har den 27. marts 2008 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Forslag: Fastsættelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og indsættelse af en ny bestemmelse i vedtægternes punkt 13.3. ”Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jfr. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside." Selvom en vedtagelse af punkt 7 på dagsordenen medfører vedtægtsændring, kræver dette ikke særskilt vedtagelse, jf.aktieselskabslovens §69b. 8. Eventuelt. Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning. Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2007 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion. Ad punkt 4: I alt til disposition 1.112,5 t.kr. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter payout ratio for 2007 udgør 100%.Ekstraordinært udbytte 200 t.kr. vedtaget 6.august 2007 (svarende til 25,5 kr. pr. aktie). Herefter til disposition 912,5 svarende til DKK 116,3 pr. aktie. Ad punkt 5: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende: Adm. direktør Henrik Gürlter Max Moore-Wilton, Chairman Kerrie Mather, CEO John Stent, Division Director Andrew Cowley, Director Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende: Associate Director Luke Kameron Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürlter Som næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman Ad punkt 6: Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer. Ad punkt 7: Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen ovenfor nævnte stillede forslag. Ad punkt 8: Intet at bemærke. Med venlig hilsen KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Referat fra den ordinære generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S 27. marts 2008
| Source: Københavns Lufthavne A/S