Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 klo 15.45 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET Aldata Solution Oyj:n Vantaalla 1.4.2008 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2007. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2007. Tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille. Vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään enintään 6 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa 30.6.2009 saakka. Osakeantivaltuutus ja valtuutus erityisten oikeuksien antamiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 osakkeen antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan.Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 antamat valtuutukset ja ovat voimassa 30.6.2009 saakka. Optio-oikeuksien 2008A- 2008F ehtojen täydentäminen Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti optio-oikeuksien 2008A -2008F ehtojen täydentämisestä siten, että kaikkien edellä mainittujen optio-oikeuksien perusteella mahdollisesti merkittävien osakkeiden merkintähinnat kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksien muut ehdot säilyvät muuttumattomina. Optio-oikeuksien 2008G antaminen Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien 2008G antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomille hallituksen jäsenille. Liikkeelle lasketaan 90 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 90 000 yhtiön osaketta. Osakkeiden merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on 1,04 euroa. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on olemassa OYL 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksien antamisen tarkoituksena on toimia osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Hallituksen esitys hyväksyttiin sellaisenaan. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Thomas Peterson, Tommy Karlsson ja Aarne Aktan. Yhtiökokous päätti hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomien jäsenten, Tommy Karlssonin ja Aarne Aktanin, palkkioksi 2 100 euroa kuukaudessa sekä 30 000 kappaletta optioita optio-ohjelmasta 2008G. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaiset jäsenet eivät saa hallituspalkkiota. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund. Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Aldata Solution Oyj, Thomas Hoyer, talousjohtaja, puh. +358 45 670 0491 Aldata lyhyesti Aldata on yksi johtavista vähittäiskaupan ja logistiikka-alan ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiön tuotetarjonta kattaa toimitusketjun hallintaohjelmistot sekä myymäläjärjestelmät. Aldatan ohjelmistot ovat käytössä yli 300 asiakkaalla 50 maassa. Niiden avulla asiakkaat keräävät sekä analysoivat liiketoiminnalle olennaista informaatiota tavoitteenaan parantaa tuottavuutta, tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Aldatan lähes 600 ammattilaista kehittää, ylläpitää ja toimittaa ohjelmistoja yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta. Aldatan osake noteerataan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: www.aldata-solution.com. Jakelu: OMX Pohjoismainen pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET
| Source: Aldata Solution Oyj