Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Børsmeddelelse nr. 07.2008, Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) afholdte
onsdag d. 2. april 2008 kl. 14.00 ordinær generalforsamling i
Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K.

Dagsorden og de fulde forslag til generalforsamlingen fremgår af
børsmeddelelse nr. 04.2008.
Som dirigent valgtes advokat Casper Moltke, Horten, der konstaterede
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenpunkt 1, Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsesformand Jan O. Frøshaug gennemgik hovedpunkterne fra
årsrapporten, herunder foreningens resultat for 2007, en
sammenligning af foreningens afkast og udviklingen i benchmark og
forventningerne til 2008.
Formanden orienterede herefter om udviklingen i 1. kvartal 2008 og
oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal. De oplyste hovedtal
var tidligere på dagen offentliggjort i en særskilt børsmeddelelse.
Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenpunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og
eventuelt forslag
til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
Direktør Christian Reinholdt gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2007
og udviklingen i foreningens investeringer samt opsummerede
hovedtallene fra foreningens resultatopgørelse og balance.
Christian Reinholdt redegjorde kort for reglerne om udlodning,
herunder begrebet minimumsudlodning, og at udbyttebetalingen var
styret af skattelovningen og ikke af årets resultat. Bestyrelsens
forslag om udlodning af et udbytte på kr. 325 pr. andel skulle ses i
lyset heraf.
Årsrapporten og udbyttet blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Behandling af forslag fremsat af medlemmer eller
af bestyrelsen
Der var ikke fremsat forslag.

Dagsordenspunkt 4, Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3. er alle bestyrelsesmedlemmer
på valg hvert år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 5, Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Revisionsfirmaet Ernst & Young blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 6, Eventuelt
Der var ingen emner til behandling.


Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Jan O. Frøshaug                            Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen               Direktør