OMX Nordic Exchange København 02.04.2008
Nikolaj Plads 6
1067 København K
05/08
Generalforsamling 2008
På selskabets ordinære generalforsamling den 2. april 2008 blev ledelsens
beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets årsrapport for 2007
blev enstemmigt godkendt.
Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.
Generalforsamlingen genvalgte direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam
Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Ole Christian Andersen.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens
Borelli-Kjær som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte som revisor i selskabet, og
generalforsamlingen valgte enstemmigt Deloitte.
Det blev vedtaget at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet
erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen i et tidsrum på 18 måneder
mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over den på OMX Nordic Exchange til
enhver tid noterede sælgerkurs, gældende fra generalforsam-lingens dato.
Bestyrelsen orienterede generalforsamlingen om selskabets eksisterende
retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og ledende medarbejdere.
Retningslinjerne er lagt ud på selskabets hjemmeside www.topsil.com under
”Investor Relations.” Generalforsamlingen godkendte retningslinjerne.
På dagsordenen var forslag om følgende vedtægtsændringer:
Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den 1. april 2013 at forhøje kapitalen
ved nytegning af indtil 300 mio. nye aktier med eller uden fortegningsret for
de hidtidige aktionærer. Hvis tegningskursen er lavere end markedskursen, skal
hidtidige aktionærer under alle omstændigheder have fortegningsret ved
kapitaludvidelsen.
•Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den 1. april 2013 at forhøje kapitalen
ved nytegning af indtil 10 mio. nye aktier uden fortegningsret for de hidtidige
aktionærer til medarbejderne til minimum kurs 0,2625 pr. aktie, og i øvrigt i
overensstemmelse med ligningslovens § 7a.
•Redaktionelle ændringer i punkt 3.1, 3.7, 3.9 og 4.2 i forbindelse med
navneskift.
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende aktionærer,
svarende til 17,68% af aktiekapitalen.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves imidlertid, at mindst halvdelen af
aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen
vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital.
Den krævede aktiekapital var således ikke til stede, så der vil blive indkaldt
en ekstraordinær generalforsamling mandag den 14. april kl. 9.00 på selskabets
adresse i Frederikssund.
T
opsil Semiconductor Materials A/S
Jens Borelli-Kjær Keld Lindegaard Andersen
Bestyrelsesformand Adm. Direktør
40 16 14 82 21 70 87 72
