Ordinær generalforsamling i Alm. Brand Formue A/S onsdag den 16. april 2008,
kl. 14.00 i Alm. Brand Huset, Auditoriet, Midtermolen 7, 2100 København Ø.
DAGSORDEN:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
Fremlæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.
Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om selskabets erhvervelse
af egne aktier.
Eventuelt.
DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG:
Ad dagsordenens pkt. 1
Formanden for bestyrelsen, Henrik Nordam, aflægger beretning om selskabets
virksomhed i regnskabsåret 2007. Bestyrelsen foreslår, at formandens beretning
tages til efterretning.
Ad dagsordenens pkt. 2
Direktør Bo Overvad gennemgår årsrapporten for 2007. Bestyrelsen foreslår, at
årsrapporten for 2007 godkendes.
Ad dagsordenens pkt. 3
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles direktion og bestyrelse decharge for
regnskabsåret 2007.
Ad dagsordenens pkt. 4
Bestyrelsen foreslår, at der i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik
ikke udbetales udbytte, og at årets underskud på ca. 8,2 mio. kr. overføres til
næste år.
Ad dagsordenens pkt. 5
Hele bestyrelsen bestående af Henrik Nordam, Søren Boe Mortensen, Carsten Dinsen
Andersen, Poul Juhl Fischer, Egon Korsbæk, Jacob Schousgaard og Peter Reedtz er
på valg. Bestyrelsesmedlemmerne har erklæret sig villige til genvalg og foreslås
genvalgt.
Oplysninger om de nævnte bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv i andre
danske aktieselskaber fremgår af årsrapporten for 2007, hvortil henvises.
Ad dagsordenens pkt. 6
Bestyrelsen foreslår som selskabets revisor genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
Ad dagsordenens pkt. 7
Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi
af indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S noterede
officielle kurs med mere end 10%.
Ad dagsordenens pkt. 8
Der vil ikke være emner til behandling under dette dagsordenspunkt, hvorom der
kan træffes beslutning af generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Alm. Brand Formue A/S
Bestyrelsen
Indkaldelse og fuldstændige forslag
| Source: Alm. Brand Formue A/S
Attachments
