Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Victoria Park i Malmö AB (publ) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 5 maj 2008 kl. 17.00 i Victoria Parks fastighet på Annetorpsvägen
100 i Limhamn, Malmö.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall;
dels	vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 28 april
2008,
dels	anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00
måndagen den 28 april 2008. 

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
-	per post till Victoria Park i Malmö AB, Box 300 50, 200 61 Limhamn
-	per telefon 040-16 74 40
-	per fax 040-16 74 41
-	per e-post till info@victoriapark.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande
biträde (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt hos VPC
AB inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd senast måndagen den 28 april 2008. Aktieägare
måste därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av
aktierna. 

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan.

I Victoria Park finns totalt 18 559 995 aktier och röster. 

Förslag till dagordning
1)	Öppnande
2)	Val av ordförande vid stämman
3)	Upprättande och godkännande av röstlängd
4)	Godkännande av dagordning
5)	Val av en eller två justeringsmän
6)	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7)	Anförande av verkställande direktören
8)	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9)	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10)	Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
11)	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12)	Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter
13)	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14)	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15)	Val av revisor och revisorssuppleant
16)	Ändring av bolagsordningen 
17)	Stämmans avslutning

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 10) 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

Val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden (punkt 12-15)
Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Greg Dingizian,
Christer Jönsson, Mats Leifland, Sten Libell, Gun-Britt Mårtensson, Mats O
Paulsson och Meg Tivéus. Greg Dingizian föreslås att omväljas till
styrelseordförande.
Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 400 000 kronor för tiden intill
nästa årsstämma, varav 
100 000 kronor utgör ersättning till ordföranden samt 50 000 kronor vardera
utgör ersättning till övriga ledamöter. 

Förslag föreligger att omval sker av Ingvar Ganestam som ordinarie revisor samt
nyval av Göran Neckmar som revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år fram
till slutet av årsstämman 2012. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)
Förslag föreligger om antagande av ny bolagsordning varigenom bolagets firma
ändras till Victoria Park AB. Firmaändringen är villkorad av att ansökan om
registrering vinner bifall hos behörig myndighet.

Handlingar m m
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga
hos bolaget minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del
av dessa samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Visning i samband med årsstämman
Efter årsstämman bjuder vi på lättare förtäring samtidigt som aktieägarna
inbjudes till rundvandring på Victoria Park. 
Limhamn i april 2008
Victoria Park i Malmö AB (publ)
Styrelsen