Årsstämma i Getinge AB

Årsstämma i Getinge AB

Vid Getinge AB:s årsstämma den 17 april 2008 fattades följande beslut. 

Val av styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordf.), Johan Bygge, Rolf Ekedahl,
Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendal och Johan Stern. 

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers AB, med Magnus Willfors som huvudansvarig revisor och
Johan Rippe som medrevisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 2.800.000
kronor, varav 800.000 kronor till ordföranden och 400.000 kronor till var och en
av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen.
Beslutade stämman vidare att ersättning för arbete i Revisionsutskottet skulle
utgå med 475.000 kronor, varav 175.000 kronor till ordföranden och 100.000
kronor till var och en av de övriga ledamöter och ersättning för arbete i
Ersättningsutskottet med 250.000 kronor, varav 100.000 kronor till ordföranden
och 75.000 kronor till var och en av de övriga ledamöter. 

Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde stämman
utdelningen till 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning
bestämdes till tisdagen den 22 april 2008. 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare


Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och
skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön,
pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och
baseras på i förväg uppställda mål. Utöver nämnda rörliga ersättning kan
tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade
incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 


Köpoptionsprogram

Årsstämman godkände styrelsens förslag till köpoptionsprogram för 2008,
innebärande att bolaget skall utställa och tilldela högst 625 000 köpoptioner
till vissa ledande befattningshavare i Sverige och Tyskland. Optionerna skall
förvärvas för ett marknadsmässigt pris (premie) uppgående till 10 % av
genomsnittliga sista betalkursen för Getinges B-aktie under 10 handelsdagar från
och med den 23 april 2008. Det pris per aktie som optionsinnehavare skall
erlägga för att förvärva en aktie vid utnyttjande av köpoption (lösenpris) skall
motsvara det marknadspris som följer av den fastställda premien och en beräkning
enligt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). 

Leverans av aktier enligt köpoptionsprogrammet har garanterats av
huvudaktieägaren Carl Bennet AB. Som ersättning för denna garantiförpliktelse
kommer Carl Bennet AB att erhålla ett belopp motsvarande den premie som Getinge
erhåller från optionsinnehavarna. Köpoptionerna ger rätt till förvärv av
befintliga aktier och leder således inte till utspädning för bolagets
aktieägare. 

Styrelsen överväger att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom
utfästelse om en kontant bonus att utbetalas en månad innan tilldelade optioner
förfaller. Bonusen kommer endast utbetalas under förutsättning att deltagaren
alltjämt är anställd inom Getinge-koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt
uppgå till 50 procent av erlagd premie.

Godkännande av överlåtelse av dotterbolag

I enlighet med styrelsens förslag godkände årsstämman överlåtelsen av samtliga
aktier i Renray Healthcare Limited från det indirekt helägda dotterbolaget
Huntleigh Renray Limited till Renray Holdings Limited. Köparbolaget ägs av
Graham Silman, Jacqueline Dearden och Jannson Cartman, vilka är ledande
befattningshavare i Renray Healthcare Limited. Transaktionen genomfördes per den
15 januari 2008 och köpeskillingen uppgick till ₤ 1.

För ytterligare information:

Johan Malmquist, Koncernchef eller Ulf Grunander, Ekonomidirektör 

Getinge den 17 april 2008 

Johan Malmquist
Koncernchef