Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas
notiks š.g.25.aprīlī lēmumu projekts.
Dienas kārtībā:
1.Valdes ziņojums par 2007.gada darbības rezultātiem
Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu.
2.Padomes ziņojums par 2007.gada darbības rezultatiem
Ar ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu.
3.Zvērināta revidenta ziņojums
Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības revidenta ziņojumu.
4.2007.gada pārskata apstiprināšna
Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”2006.gada pārskatu ar
bilances summu5760862Ls.
5.2007.gada peļņas sadale
Ar............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Novirzīt 2006.gada peļņu 15366 Ls apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
6.AS”VEF Radiotehnika RRR” 2008.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana
Ar ............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”2007.gada darbības plānu un
budžetu:
1.IEŅĒMUMI ,T.SK.
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.Produkcijas realizācija un pakalpojumi | 1158926.65 |
| 1.2.Telpu noma, komunālie pakalpojumi | 1011073.35 |
| KOPĀ | 2170000 |
| | |
| 2.IZDEVUMI | |
| 2.1.Ražošanas izdevumi | 1560000 |
| 2.2.Administratīvi-saimnieciski izdevumi | 400000 |
| 2.3.Bankas procenti | 100000 |
| 2.4.Nekustamā īpašuma nodoklis | 140000 |
| 2.5.Amortizācija | 340000 |
| 2.6.Pārdošanas izdevumi | 60000 |
| KOPĀ | 2600000 |
| | |
| Citi ieņēmumi | 600000 |
| Citi izdevumi | 50000 |
| Peļņa no citiem ieņēmumiem-izdevumiem | 1000 |
| Bruto peļņa | 270000 |
| PEĻŅA | 121000 |
--------------------------------------------------------------------------------
7.Zvērināta revidenta vēlēšanas
Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2008.gadam revidentu
Nelli Jermoļicku (sertifikāts Nr.102).
8.Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
Ar............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Izteikt Statūtu 4.sadaļas 4.1. punktu sekojošā redakcijā:
4.Valde
4.1.Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību, ir valde, kas
sastāv no pieciem valdes locekļiem.
9.Izmaiņas AS”VEF Radiotehnika RRR” Padomes sastāvā
Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
Apstiprināt akciju sabiedrības Padomes locekļu vēlēšanu rezultātus
(Valde nav darījusi zināmu kandidātu sarakstu uz Padomes locekļu amatiem,
kandidatūras tiks izvirzītas sapulces laikā)
10.AS”VEF Radiotehnika RRR” organizatoriski-saimnieciskās struktūras
pilnveidošana un neprofilo aktīvu racionāla izmantošana.
Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
Atbalstīt priekšlikumu par AS”VEF Radiotehnika RRR”
organizatoriski-saimnieciskās struktūras pilnveidošanu un neprofilo aktīvu
racionālu izmantošanu.
Papildus informācija:
Ausma Smiltniece
67417219