Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Securitas Systems AB (publ) beslutades följande:



Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan
suppleanter. Stämman omvalde för tiden intill dess nästa årsstämma hållits Carl
Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Juan Vallejo, Anders Böös och Ulrik
Svensson som styrelseledamöter. Melker Schörling avböjde omval. Stämman valde
Jorma Halonen till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Arvode till
styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009 skall utgå med
sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att
fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla
600 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom
verkställande direktören, skall erhålla 250 000 kronor. Som ersättning för
kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 100 000 kronor,
och var och en av de övriga ledamöterna av revisionskommittén 50 000 kronor. Vid
efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Ulrik Svensson och Anders Böös
till ledamöter av revisionskommittén för tiden intill nästa konstituerande
styrelsemöte.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen skall ha fem ledamöter samt omvalde Gustaf
Douglas (SäkI AB och Investment AB Latour), Marianne Nilsson (Swedbank Robur
Fonder) och Mats Tunér (SEB Fonder) och nyvalde Mikael Ekdahl (Melker Schörling
AB) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2009. Gustaf Douglas
omvaldes till valberedningens ordförande. De sålunda valda ledamöterna skall
sedan senast i samband med tredje kvartalsrapporten utse en femte ledamot
representerande någon av de större aktieägarna vid tillfället.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 0,50 kronor
per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 25 April
2008 och utbetalning från VPC beräknas ske med början den 30 April 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att
säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att ledningen, utöver
fast grundlön, även kan erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett
förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål
(och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet. Den
rörliga lönen skall motsvara maximalt 75 procent av den fasta årslönen för VD
och maximalt 60-75 procent av den fasta årslönen för övriga personer i
koncernledningen. Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall
för de nuvarande medlemmarna i koncernledningen under 2008 beräknas kunna kosta
bolaget maximalt 6 Mkr. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid
till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Pensionsrätt för ledande befattningshavare skall gälla från tidigast 65 års
ålder. Pensionsplanerna skall i huvudsak vara avgiftsbestämda. Övriga förmåner,
t.ex. extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den
utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i
motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.
Uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare skall vara högst tolv
månader och för VD högst 24 månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall det
kunna finnas rätt till avgångsvederlag i högst tolv månader. För egna
uppsägningar skall en uppsägningstid om högst sex månader gälla, varvid inget
avgångsvederlag skall utgå. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet
finns i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och finns publicerade på
bolagets hemsida. 

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande
att bolagets firma ändras till Niscayah Group AB (§ 1).




Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida:
www.securitassystems.com

Ytterligare information:
Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef	+46 (0)10 458 8017

Informationen är sådan som Securitas Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt
svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 
april 2008 kl.18.30