Kommuniké från Beijer Electronics ABs årsstämma 2008

Kommuniké från Beijer Electronics ABs årsstämma 2008

Årsstämman 2008 ägde rum måndagen den 21 april 2008. Årsstämman fastställde den
framlagda resultat- och balansräkningen för 2007 och beviljade
styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. Stämman
beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning
om 4,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara 24
april 2008. Utdelningen beräknas att skickas från VPC den 29 april 2008. 

Styrelsens ordförande Anders Ilstam redogjorde för styrelsens arbete under
verksamhetsåret 2007. 

Beijer Electronics avgående VD Göran Sigfridsson redogjorde i sitt
stämmoanförande för verksamheten under 2007 och utvecklingen under det första
kvartalet 2008. VD konstaterade att gångna året blev händelserikt med tre
strategiska förvärv - Westermo Teleindustri, Elektronik-Systeme Lauer och
Brodersen Automation. Förvärven innebar också en mycket stark tillväxt för
koncernen och att Beijer Electronics under 2007 kunde visa sitt hittills bästa
år beträffande omsättning och rörelseresultat. 

VD redogjorde även för utvecklingen under det första kvartalet 2008 som innebar
en fortstatt kraftig tillväxt. Det blev dock en ryckig period med varierande
efterfrågan. Detta tillsammans med händelser av engångskaraktär påverkade
koncernens resultat som blev lägre än planerat. Det finns dock goda
förhoppningar att Beijer Electronics kan återhämta nedgången vilket gör att
utsikterna om att öka omsättning och resultat för helåret 2008 kvarstår mot
bakgrund av förvärv och stärkta positioner inom respektive affärsområde.

Årsstämman beslutade vidare:

• att styrelsen skall bestå av sju stycken ledamöter, utan suppleanter.

• att arvode till styrelsens ordförande utgår med 400 000 kronor och att arvode
till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 175 000 kronor, med undantag
för de som är anställda i bolaget.

• att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

• att omvälja Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam,
Hans Linnarson, Joen Magnusson. 

• nyval av Fredrik Jönsson (tillträdande VD). 

• att omvälja Anders Ilstam som styrelseordförande.

• att omvälja auktoriserade revisorn Mikael Eriksson, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, Malmö, för en mandatperiod av fyra år.

• nyval, till ersättande av auktoriserade revisorn Lars Nilsson, av Sofia
Götmar-Blomstedt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, för en mandatperiod av
fyra år.

• att valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav en representant för
envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före
offentliggörandet samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de
aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma
2009. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse
ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot. 

• att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och
utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning
skall offentliggöras så snart de skett.

• att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas
årsstämman 2009 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c)
styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, och (e) arvode för bolagets revisorer.
• att valberedningen består fram till dess ny valberedning är utsedd.

• att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet
med styrelsens förslag. Styrelsens förslag i sin helhet finns tillgängligt på
bolagets hemsida. 

• att, i enlighet med styrelsens förslag, emittera totalt 180 000
teckningsoptioner, fördelade på två serier, med åtföljande rätt till teckning av
nya aktier. Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Beijer
Electronics Products AB. Teckning skall ske senast den 15 maj 2008 för båda
serierna. Dotterbolaget förvärvar optionerna vederlagsfritt samt med rätt och
skyldighet att erbjuda nyckelpersoner i Beijer Electronics-koncernen att
förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor. Beijer Electronics AB
(publ) ledning, ca sex personer, skall erbjudas förvärva de emitterade
teckningsoptionerna. Eventuella optionsrätter som inte förvärvas av anställda
enligt ovan skall behållas av Beijer Electronics Products AB, för att enligt
Beijer Electronics AB (publ) styrelses anvisningar erbjudas framtida
nyckelpersoner enligt motsvarande tilldelningsprinciper. Vid fullt utnyttjande
av optionsrätterna i de båda serierna ökar aktiekapitalet med 180 000 kronor
motsvarande en utspädningseffekt om ca 1,4 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget år 2011 och ytterligare ca 1,4 procent år 2013. Styrelsens
förslag i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida.

• att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets
aktiekapital med högst 622 000 kronor genom nyemission av högst 622 000 aktier.
Beslutet innebar att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med
bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 §
första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för
emissionen, inklusive emissionskurs, som dock skall baseras på marknadsmässiga
villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier för
att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag,
delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för
bolagets verksamhet.  Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning
om ca tio procent av aktiekapitalet och rösterna. Styrelsens förslag i sin
helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida.


Malmö den 21 april 2008

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta: 
VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00, mobil 0706-35 86 10
eller 
IR-ansvarig Katarina Erichs Emilson, tel 040-35 84 96, mobil 0703-35 84 96.


Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation.
Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi
Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler och produkter inom
industriell datakommunikation har gjort succé på världsmarknaden. Vi är ett
internationellt företag med dotterbolag i Norden, Baltikum, England, Frankrike,
Tyskland, USA och Asien. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics vuxit till en
koncern med en årlig omsättning på över 1 miljard och cirka 600 anställda runt
om i världen. Beijer Electronics är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholms
Small Cap-lista.