Årsstämma i Securitas Direct AB (publ)

Aktieägarna i Securitas Direct AB kallas härmed till årsstämma
fredagen den 23 maj 2008, kl. 15.00 på S:t Gertrud Konferens,
Östergatan 7B i Malmö. Registrering till bolagsstämman påbörjas kl.
14.00.
 
 
A.            RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
 
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
 
dels  vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den
16 maj 2008.
 
dels  anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas
Direct AB, "Årsstämma",
Box 47011, 100 74 Stockholm eller per telefon 08-775 80 27, per
telefax 08-775 01 95 märkt "Securitas Direct Årsstämma" eller via
bolagets hemsida på adress www.securitas-direct.com, senast måndagen
den 19 maj 2008 kl. 16.00.
 
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress och telefonnummer
(dagtid) samt person- eller organisationsnummer. För aktieägare som
företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före stämman.
Den som företräder juridisk person skall därjämte uppvisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets hemsida samt skickas till de aktieägare som så begär.
 
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara
genomförd senast fredagen den 16 maj 2008, vilket innebär att
aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum.
 
Inträdeskort kommer att skickas per post till aktieägare som anmält
deltagande enligt ovan. Inträdeskortet skall medtas och uppvisas på
bolagsstämman.
 
 
 
 
B.            ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
 
Förslag till dagordning
 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens redogörelse.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
    koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om
    a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den
    31 december 2007.
    b)      dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
    fastställda balansräkningen.
    c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
    direktören för räkenskapsåret 2007.
     
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvode till styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och registrerat revisionsbolag.
13. Förslag från Pennant Capital Management LLC om minoritetsrevisor.
14. Beslut om eventuell valberedning.
15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
    ledande befattningshavare.
16. Stämmans avslutande.

 
Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)
 
ESML Intressenter AB, som företräder mer än 85 % av rösterna i
bolaget, föreslår att advokaten Hans Wibom skall väljas till
ordförande för årsstämman.
 
Förslag till vinstdisposition (punkt 9 b)
 
Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat
balanseras i ny räkning.
 
Förslag till val av styrelseledamöter och registrerat revisionsbolag
samt beslut om arvoden (punkt 10-12)
 
ESML Intressenter AB har inkommit med följande förslag:
Antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken. ESML Intressenter
AB föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Gunnar Asp,
Harry Klagsbrun, Anna Lindström, Ulf Mattsson och Svante Östblom, med
Peter Nilsson som styrelsens ordförande.
 
Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av
årsstämman 2009 föreslås utgå med sammanlagt 1 400 000 kr att
fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande
skall erhålla 400 000 kr och var och en av de övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall erhålla 200 000 kr.
 
Till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012
föreslås nyval av det registrerade revisions-bolaget Deloitte AB.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.
Förslag från Pennant Capital Management LLC om minoritetsrevisor
(punkt 13)
 
Pennant Capital Management LLC, som representerar 10,1 % av aktierna
och 7,1 % av rösterna i bolaget, har föreslagit att en
minoritetsrevisor som utses i enlighet med 9 kap. 9 §
aktiebolagslagen skall delta i revisionen tillsammans med den av
bolagsstämman valda revisorn. Förslaget förutsätter att
bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst en
tiondel av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de
vid stämman företrädda aktierna.
 
Beslut om eventuell valberedning (punkt 14)
 
ESML Intressenter AB har meddelat att man i den nu aktuella
situationen - bl a mot bakgrund av att ESML Intressenter AB innehar
mer än 85 % av rösterna i bolaget och detta utgör ett dotterbolag
till ESML Intressenter AB - är av uppfattningen att någon formell
valberedning inte är behövlig för att bereda val av styrelse
respektive revisorer och de därmed sammanhängande arvodesfrågorna.
ESML Intressenter AB föreslår därför att någon valberedning inte
tillsätts, utan att enskilda aktieägares förslag i nämnda frågor kan
tillställas styrelsens ordförande, c/o Securitas Direct AB, Box 4519,
203 20 Malmö.
 
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
(punkt 15)
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara
marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla
rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara
baserad på utfallet i förhållande till uppsatta mål beträffande ett
antal finansiella och operationella nyckeltal samt bestämmas
individuellt för respektive befattningshavare. Vad avser VD skall den
totala kostnaden för fast och rörlig ersättning varje år kunna
bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla kostnader
för ersättning, inklusive sociala avgifter, vilket möjliggör för VD
att allokera delar av den fasta ersättningen till andra förmåner, t
ex pensionsförmåner. Avseende pensioner till övriga ledande
befattningshavare skall ITP-planen eller annan lokal motsvarighet
följas. Ledande befattningshavare skall även kunna erbjudas
deltagande i incitamentsprogram.
 
Uppsägningstiden från bolagets sida skall vara tolv månader både
avseende VD och övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från
VD:s sida skall uppsägningstiden vara sex månader och från övriga
ledande befattningshavares sida sex till tolv månader. Vid uppsägning
från bolagets sida skall det kunna finnas rätt till avgångsvederlag,
vilket i sådant fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning
från ledande befattningshavares sida skall sådant avgångsvederlag
kunna utgå endast under vissa specifika förutsättningar, t ex vid
förändrad kontroll över bolaget.
 
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för detta.
 
 
 
 
C.            TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.
 
Årsredovisning och revisionsberättelse (inklusive styrelsens förslag
avseende dagordningens punkt 9 b) samt styrelsens fullständiga
förslag avseende dagordningens punkt 15, liksom revisorns yttrande om
huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
som gällt sedan årsstämman 2007 följts, kommer att finnas
tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida,
www.securitas-direct.com, senast fr o m den 9 maj 2008. Samtliga
handlingar kommer dessutom att skickas till de aktieägare som så
begär samt finnas tillgängliga på årsstämman.
 
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 365 058 897, varav 17
142 600 aktier är av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Det
totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297.
 
                         Malmö i april 2008
                     Securitas Direct AB (publ)
                              Styrelsen
 
 
Securitas Direct är ett ledande serviceföretag som erbjuder hem och
mindre företag högkvalitativa säkerhetstjänster. Grunden för
företagets framgång är en kombination av starkt tillväxtfokus,
skalbara koncept och ett väl utvecklat lokalt entreprenörskap.
Koncernen är verksam på tre geografiska marknader, vilka utgörs av
nio europeiska länder. 2007 redovisade Securitas Direct en
försäljning på 3 816 MSEK och ett rörelseresultat på 275 MSEK samt en
nettotillväxt i kundportföljen på drygt 15 procent. Antal kunder
uppgick till närmare 950 000 vid årsskiftet. B-aktien är sedan 29
september 2006 noterad på Stockholmsbörsen.
 

SECURITAS DIRECT AB (publ)  
Kalendegatan 26, Box 4519  Tel: +46 40 25 45 00
SE-203 20 Malmö            Fax: + 46 40 97 51 22
SWEDEN                     E-post: ir@securitas-direct.com
Org. nr: 556222-9012       Web: www.securitas-direct.com