Referat af ordinær generalforsamling

Meddelelse nr. 8 - 2008til OMX Den Nordiske Børs København A/S                  
                                                                      2008.04.25





Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S                

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning  
skal vi oplyse følgende:                                                        

Dagsordenens punkt 1:		Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det    
forløbne år blev taget til efterretning.                                        

Dagsordenens punkt 2:		Årsrapporten for 2007 blev enstemmigt godkendt, og       
forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.                                 

Dagsordenens punkt 3:		Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev       
god-kendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2007.           

Dagsordenens punkt 4:		Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte       
bestyrelse blev genvalgt:                                                       
	                                                                               
			Henning Dyremose                                                             
				Jens Johansen                                                               
				Niels Axel Johansen                                                         
				Michael Kjær                                                                
				Preben Damgaard Nielsen.                                                    
							                                                                         
			På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor-samlingen konstituerede   
bestyrelsen sig med Henning  Dyremose som formand og Michael Kjær som           
næstformand.                                                                    


Dagsordenens punkt 5:		KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab (tidligere    
KPMG C.Jespersens Statsautoriseret Revisions-interessentskab) blev genvalgt som 
revisor.                                                                        

Dagsordenens punkt 6:		A. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil
1. maj 2009 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende
værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48.   
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic      
Exchange Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %. 	           










				B.	Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte overordnede    
retningslinier for incitaments-aflønning af direktionen i Brødrene A & O        
Johansen A/S.	                                                                  



                               Med venlig hilsen                                

                          BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S                           




                               Niels A. Johansen                                
                                 adm. direktør                                  














































nr. 8 - forløb af generalforsamling 2008.doc