Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade AS Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22. mail 2008. a algusega kell 9.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Protseduurilised küsimused; 2. Majandusaasta aruande kinnitamine; 3. Kasumi jaotamine; 4. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine; 5. Audiitori valimine ja audiitori tasustamiskorra määramine. AS-i Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta aruande kinnitamise poolt. 2. Kasumi jaotamine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta kasumi jaotamata jätmise poolt. 3. Nõukogu liikme valimine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Jaak Raidi nõukogust tagasikutsumise poolt. SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Indrek Rahumaa volituste pikendamise poolt järgmiseks 5-aastaseks perioodiks. Uuteks nõukogu liikmeteks teeb SFG nõukogu ettepaneku valida Priit Põldoja ja Pavel Daneyko. 4. Audiitori valimine Nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG senise audiitori KPMG Baltics AS SFG audiitoriks valimise poolt ja määrata audiitori tasustamistingimused vastavalt KPMG Baltics AS kehtivale hinnakirjale ning hinnapakkumisele. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2008. a kell 23.59 Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 8.30 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri. SFG majandusaasta aruande ja uute nõukogu liikmete elulookirjeldustega on võimalik tutvuda alates 1. maist 2008. a ettevõtte kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel ning tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@silvanofashion.com või telefonil + 372 671 0700. AS-i Silvano Fashion Group juhatus