13.05.2008.a. algusega kell 13:00 toimus Arco Vara AS aktsionäride korraline
üldkoosolek. Üldkoosoleku otsused olid järgmised:
1.Kinnitada Arco Vara AS-i 2007.a majandusaasta aruanne.
2.Jaotamata kasum seisuga 31.12.2007.a summas 218 830 000 krooni (13 985 786
eurot) jaotada järgmiselt:
a)eraldised kohustuslikku reservkapitali on 11 379 000 krooni (727 251 eurot);
b)aktsionäridele väljamakstava kasumiosa (netodividend) suurus on 37 210 000
krooni (2 378 152 eurot), so. 0,39 krooni (0,025 eurot) aktsia kohta;
c)ülejäänud summa 170 241 000 krooni (10 880 383 eurot) jätta jaotamata.
Juhindudes Tallinna börsi reglemendist, võtta aktsionäride, kellel on õigus
saada dividende 2007.a majandusaasta eest, määramisel aluseks
väärtpaberiomanike nimekiri seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride koosoleku
toimumust kell 23.59, so. 27.05.2008.a. Dividendide väljamaksmine toimub
03.06.2008. a.
3.Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1
audiitor ja nimetada selleks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS ning maksta
audiitorile tasu aktsiaseltsi 2008.a majandusaasta majandustegevuse
auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja Ernst & Young Baltic AS vahel
sõlmitavale lepingule.
4.Anda Arco Vara AS-ile oma aktsiate omandamise õigus järgmistel tingimustel:
a)aktsiaseltsil on õigus viie aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest
omandada oma aktsiaid;
b)aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada
10% aktsiakapitalist;
c)ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla väiksem kui pool aktsia
nimiväärtusest ega suurem kui Arco Vara AS aktsiaga aktsia omandamise päeval
Tallinna Börsil tehtud viimase iseseisva tehingu hind või Tallinna Börsil
aktsia omandamise päeval väljendatud kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine;
d)oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali,
reservkapitali ja ülekurssi.
5.Kutsuda tagasi Arco Vara AS-i nõukogu liige Arti Arakas. Lugeda nimetatud
isik tagasi kutsutuks ning tema volitused nõukogu liikmena lõppenuks käesoleva
otsuse tegemisest.
Valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Ragnar Meitern (isikukood 37309260342).
Lugeda nimetatud isik valituks ja nõukogu liikme volitused saanuks käesoleva
otsuse tegemisest.
1 EUR=15,6466 EEK
Heigo Metsoja
IRO
+372 6144 654
heigo.metsoja@arcovara.ee
http://www.arcorealestate.com
