Rapport från årsstämma i Aspiro AB (publ)

Rapport från årsstämma i Aspiro AB (publ)

På Aspiros årsstämma, som ägde rum torsdagen den 15 maj 2008, godkändes
förslagen från styrelsen och valberedningen.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Dispositioner
Årsstämman beslutade att bolagets vinst om 5 620 310,67 kr balanseras i ny
räkning. 

Beslut om styrelse och arvode till styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Christian Ruth, Peter Pay och
Nils Petter Tetlie och nyvaldes Mats Alders och Caroline Karlsson till
styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Mats Alders. Arvodet åt
styrelsen skall uppgå till 125 000 kr till envar ledamot som inte är anställd i
Schibstedkoncernen.

Beslut om revisor och arvode till revisor
Årsstämman nyvalde auktoriserade revisorn Johan Thuresson med Kerstin Mouchard
som revisorssuppleant, båda från revisionsbolaget Ernst & Young AB. Arvode till
revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. 

Beslut om valberedning 
Stämman beslutade att styrelsens ordförande senast vid utgången av tredje
kvartalet varje år ska kontakta de större ägarna för att utse en valberedning
bestående av tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom sig. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om
nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant
betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta 20 miljoner
aktier, motsvarande ca 9,5 % av aktiekapitalet efter fullt utnyttjande, som
endast får utnyttjas i anledning av förvärv av verksamhet eller bolag. Vidare
får emission endast ske till marknadsmässigt pris. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av
egna aktier. Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och högst så
många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 %
av samtliga aktier i bolaget och för ett sammanlagt förvärvspris som inte
överstiger 14 miljoner kronor. För förvärvade aktier skall betalas vid
förvärvstillfället gällande börskurs inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. 

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandet får utnyttjas i samband med förvärv av verksamhet eller bolag,
varvid överlåtelse skall ske till marknadspris genom kontant betalning,
kvittning eller apport, samt för leverans av aktier enligt villkoren för
personaloptionsprogram. 
Personaloptioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ett
personaloptionsprogram, innefattande beslut om emission av teckningsoptioner
samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier till
anställda.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 5 miljoner optioner, varvid
verkställande direktören ska erhålla 20 % av optionerna och övriga medlemmar i
ledningsgruppen vardera upp till 10 % av optionerna och resterande tilldelas
nyckelpersoner (f n ca 15 personer). Tilldelningen är villkorad av att tidigare
innehavda personaloptioner tilldelade 2005-2007 inte utnyttjas. Optionerna ges
ut vederlagsfritt och ska ge innehavarna rätt att förvärva motsvarande antal
aktier i Aspiro till ett pris motsvarande 115 % av aktiens volymviktade kurs
under tio dagar efter årsstämman, dock lägst till aktiens kvotvärde 1,76 kr.
Lösen kan ske med 50 % fr o m årsdagen för tilldelning och med resterande 50 %
från tvåårsdagen från tilldelning, förutsatt att innehavaren alltjämt är
anställd i koncernen. För det rätta fullgörandet av bolagets åtaganden enligt
personaloptionsprogrammet beslutade stämman att emittera högst 5 miljoner
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Aspiro Innovation AB på
huvudsakligen motsvarande villkor som personaloptionerna.


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Kristin Breivik Eldnes
Tf Informationsansvarig
Tel: +47 908 07 389
E-post: kristin.eldnes@aspiro.com

Gunnar Sellæg 
VD
Tel: +47 901 81 528 
E-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro skapar och tillhandahåller mobil underhållning, företagslösningar och
söktjänster och är marknadsledare i norra Europa. Med Aspiros tjänster kan
användarna titta på TV, lyssna på musik, spela spel med mera i mobilen.
Försäljningen sker under varumärken som Inpoc, Cellus och Boomi. Aspiro
grundades 1998 och är ett smallcapbolag noterat på den Nordiska Börsen i
Stockholm. Aspiro har cirka 160 medarbetare och omsatte 2007 405 MSEK.
Huvudkontoret ligger i Sverige och marknadskontor finns i Norge, Sverige,
Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. 

För mer information om Aspiro besök gärna: www.aspiro.com