Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 juni 2008 kl. 14.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 2 juni 2008, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 2 juni 2008 kl. 12.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, per e-post till info@endomines.com, per telefon 08-611 66 44 eller per fax 08-611 47 30. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd måndagen den 2 juni 2008, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 8. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 7 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma (i) fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 32 500 000 kronor (fördelat på högst 6 500 000 nya aktier) och (ii) fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varigenom aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 187 500 000 kronor (fördelat på högst 37 500 000 nya aktier). Såvitt avser del (i) av bemyndigandet ovan skall sådan nyemission rikta sig till nya institutionella investerare. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementeringen av den accelererade investeringsplanen, som offentliggjordes den 21 maj 2008, kräver att finansiering är på plats innan semesterperioden för sommaren 2008. Det är inte praktiskt eller tidsmässigt möjligt att genomföra en nyemission med företrädesrätt innan hösten 2008. Genom att göra en riktad nyemission ges också bolaget möjlighet att bredda det institutionella ägandet till fördel för aktieägarna. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 49 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har förklarat att de avser att rösta för styrelsens förslag till bemyndigande enligt ovan. Särskilt majoritetskrav För giltigt beslut av stämman under punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar Syrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 7 hålls tillgängligt hos bolaget från och med måndagen den 26 maj 2008 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i maj 2008 Endomines AB (publ) Styrelsen This notice to the Extraordinary Shareholders' Meeting is available in English at www.endomines.se. Erik Penser Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. Timo Lindborg, verkställande direktör tel: +46-8-611 66 45, mobil: +358-40-50 83 507 Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd eller brytningskoncessioner för samtliga kända guldfyndigheter längs Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalo gruvan i vilken Bolaget har målsättningen att återuppta driften under 2010. Endomines har dessutom undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i finska Lappland. Utöver guld fokuserar bolaget på industrimineralet ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. Dessa ilmenitfyndigheterna är belägna i mellersta Österbotten. Endomines tillämpar SveMin:s och FAERI:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC eller NI 43101 koden som båda är internationellt accepterade. Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som rapporteringsstandard för redovisningsprinciperna och bokslutspraxis. Därmed ökar möjligheterna att jämföra Bolaget med utländska prospekterings- och gruvbolag. Läs mer om Endomines pressmeddelanden på http://www.endomines.com/news.php
Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)
| Source: Endomines AB