Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon AB

Aktieägarna i OPCON AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen
den 19 juni 2008, kl. 10.00, på Summit, lokal Wilma, Grev Turegatan 30, i
Stockholm.
Lokalen öppnas för registrering kl. 09.00. Registrering måste ha skett före kl.
10.00 för att aktieägare skall upptas i röstlängden.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på års¬stämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktiebo¬ken fredag den 13 juni,
- dels anmäla sitt deltagande till årsstämman hos styrelsen under adress: Opcon
AB, Box 15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-716 7661, per tele¬fon 08-466 4500
eller via e-mail: ut@rotor.se senast tisdag den 17 juni 2008, kl. 12.00. I
an¬mälan anges namn, person-/organisations¬nummer och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit
förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistre¬ring skall vara
verkställd senast fredag den 13 juni 2008. Detta innebär, att aktieägare i god
tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Ombud
Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av ombud. För den som önskar
företrädas av ombud, tillhanda¬håller bolaget fullmaktsformulär, som finns
tillgäng¬ligt på bolagets hemsida www.opcon.se. Fullmakten i original bör i god
tid före stämman skickas till Bola¬get under ovanstående adress. Den som
företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av regi¬streringsbevis
som utvisar behörig firmatecknare.
Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per fredag den 13 juni
2008 till 16 325 619. 

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN / FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sam¬mankallad
7) Beslut om minskning av reservfonden för återbetalning till aktieägarna.
8) Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
9) Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7) 
Styrelsens föreslår att reservfonden skall minskas med 82 000 000 kronor som
skall användas dels för ökning av fria reserver, dels för återbetalning till
aktieägarna om högst 5 000 000 kronor. Återbetalningen skall ske genom att till
aktieägare utges för varje aktie i Opcon en aktie i Boxpower AB, org nr
556533-8141 (”Boxpower”). Det antal aktier som delas ut motsvarar ca 51% av det
totala antalet aktier i Boxpower.

Punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman i tillägg till årsstämmans bemyndigande att fatta
beslut om nyemission även bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emis¬sion av
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med
stöd av be¬myndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 9
070 000 kronor genom utgi¬vande av sammanlagt högst 1 814 000 nya aktier vid
fullteckning respektive full konvertering vilket motsvarar upp till 10% av
aktiekapitalet efter utspädning. Emission skall ske på marknadsmässiga grunder.
Syftet med be¬myndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med
kapitalanskaffning eller förvärv.

HANDLINGAR
Styrel¬sens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 7) och 8) kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 5 juni 2008. Kopior
av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. 
De kommer också att finnas tillgängliga på Opcons 
hemsida www.opcon.se 

Stockholm i juni 2008 
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592
54 53


Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se
www.Opcon.se

Om Opconkoncernen 

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning. 

Opcon har verksamhet i Sverige och Kina. Antalet anställda är cirka 340. Aktien
är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre
affärsområden: 

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi,
hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme,
torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och
övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor
Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Technology, Svensk Rökgasenergi
(SRE), Opcon Autorotor samt Mitec Instrument. 

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer
inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar
dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production. 

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och
reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet omfattar dotterbolaget
REAC.