First North meddelelse nr. 18/2008
21.7.2008
--------------------------------------------------------------------------------
| | Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling |
--------------------------------------------------------------------------------
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i esoft systems a/s, der
afholdes
Tirsdag 29.7.2008 kl. 13.00
Generalforsamlingen afholdes på esoft systems kontor - Skibhusvej 52C, 5000
Odense C
Dagsorden er følgende:
Valg af dirigent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Eventuelt.
Ad dagsordenens punkt 2
Det foreslås, at Elisabeth Henriette Grüner, Iben Lindhardt og Malene Smidt
Hertz vælges til bestyrelsen.
Oversigt over de pågældendes personers ledelseshverv i henhold til
aktieselskabslovens § 49, stk. 6 fremgår af vedlagte bilag 1.
Dagsorden for generalforsamlingen vil senest den 21.7.2008 være fremlagt på
selskabets kontor og uploaded på selskabets hjemmeside www.esoftsystems.dk, til
eftersyn for aktionærerne.
Derudover vil det pågældende materiale blive sendt til enhver navnenoteret
aktionær, såfremt der fremsættes begæring herom.
I henhold til vedtægternes pkt. 5.2 er det en forudsætning for at møde på
selskabets generalforsamling, at aktionæren senest den 22.7.2008 tilmelder sig
generalforsamlingen. Tilmelding kan ske til esoft systems, Skibhusvej 52C, 5000
Odense C eller ved elektronisk tilmelding på www.esoftsystems.dk.
Såfremt aktionærer er forhindret i at møde på generalforsamlingen, vil
bestyrelsen gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet
aktionærernes aktier. I så fald anbefales at vedlagte fuldmagtsblanket
returneres i udfyldt og underskrevet stand til selskabets bestyrelse. Fuldmagt
kan endvidere afgives elektronisk på selskabets hjemmeside www.esoftsystems.dk.
Odense den 18.7.2008
På bestyrelsens vegne
Poul Dines
--------------------------------------------------------------------------------
| | bilag 1 - ledelseshverv |
--------------------------------------------------------------------------------
Elisabeth Henriette Grüner
Medlem af direktionen i følgende selskaber:
Scorpio Strategi a/s
Scorpio Invest and Consulting ApS
Malene Smidt Hertz
Medlem af ledelsen i følgende virksomheder:
Alm. Brand Invest
Vilh. Chrstiansens Fond
Iben Lindhardt
Medlem af bestyrelsen i følgende selskaber:
Business to Business Kommunikation og Informationsteknologi ApS
A & B Analyse A/S (formand)
Sea-Point Marine Equipment A/S
Capsicum-Danmark ApS
Guldsmed Surel Holding A/S
Guldsmed Surel A/S
Surel Ejendomme A/S
OAB Tryk A/S (Formand)
Ellebye Privat advokataktieselskab
Ellebye Advokater I/S
Medlem af direktionen i følgende selskaber:
Advokatanpartsselskabet KRARUP & LINDHARDT
Medlem af ledelsen i følgende fonde:
Camilla Winklers fond
Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond
Albanifonden (formand)
Medlem af følgende udvalg:
GF Forsikrings sikkerhedsprisudvalg
________________________________________________________________
Eventuelle kommentarer:
Poul Dines, formand for bestyrelsen, mobil 30272652, mail:
pd@esoft.dk
esoft systems a/s, Skibhusvej 52C, 5000 Odense C, website:
www.esoftsystems.com
Certified Adviser:
Dahl-Sørensen & Partners a/s, Amagertorv 9, 3 , 1160 København K,
tlf. 3364 9200, website: www.dspco.dk
Esoft systems, som i dag har sit hovedkontor på Skibhusvej i Odense, henvender
sig til både ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere. Esoft systems udvikler
intelligente løsninger inden for rentegninger (2D og 3D), stillbilleder,
360-grader panorama-billeder, annoncesystemer og hjemmesider for de mæglere som
ønsker lidt mere. Esoft systems blev noteret på First North i marts 2007. Læs
mere på www.esoftsystems.dk
Fuldmagt til esoft systems a/s' bestyrelse
Navn:
Adresse:
Land: Beholdning:
Fuldmagt til de enkelte punkter på dagsordenen
Jeg giver esoft systems a/s' bestyrelse fuldmagt til at stemme på mine vegne på
generalforsamlingen den 29.7.2008 ud fra følgende instruktioner:
Ja Nej
--------------------------------------------------------------------------------
| (sæt X) | (sæt X) | Pkt. 2 | Valg af medlemmer til bestyrelsen. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Fuldmagtsblanketten skal fremsendes, så den er selskabet i hænde senest den
24.7.2008, og skal sendes til esoft systems a/s, Skibhusvej 52C, DK-5000 Odense,
Danmark, att.: Bestyrelsesformand Poul Dines. Alternativt kan fuldmagten
elektronisk (som indscannet dokument) fremsendes til mail adressen pd@esoft.dk
.
Udfyld - dato og personlig underskrift
Dato: / 2008
(Underskrift)