Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 augusti 2008, kl. 11.00 på adress Lindhagensgatan 126 (Hornsberg, Kungsholmen), Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken tisdagen den 19 augusti 2008 (avstämningsdagen), dels anmäla sig senast onsdagen den 20 augusti 2008 kl. 15.00, till Feelgood Svenska AB, att: Claes Fägersten, Box 5254, 102 46 Stockholm, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@feelgood.se eller via tfn 08-545 810 12. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (en eller två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på Feelgoods hemsida www.feelgood.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos VPC. Sådan registrering skall vara genomförd tisdagen den 19 augusti 2008 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per tisdagen den 19 augusti 2008 till 83 940 371 stycken. Ärenden på stämman Stämmans öppnande 1. Val av ordförande för stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om ändring av bolagsordning 7. Beslut om riktad nyemission Stämmans avslutande Beslutsförslag i huvudsak Punkt 6 Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 ändras så att aktiekapitalet skall vara lägst 58 000 000 kronor och högst 232 000 000 kronor och antalet aktier skall vara lägst 46 400 000 och högst 185 600 000. Punkt 7 Bolaget har för avsikt att före den extra bolagsstämman träffa avtal med aktieägarna i Haluxa Aktiebolag, org. nr 556059-8483, ("Haluxa") om förvärv av samtliga aktier i Haluxa. Köpeskillingen för ovan nämnda förvärv skall utgå dels i form av en kontant köpeskilling uppgående till 37 850 000 kronor, och dels i form av nyemitterade aktier i Feelgood. Styrelsen föreslår med anledning därav att extra bolagsstämma beslutar om nyemission av 20 000 000 aktier och på följande villkor i övrigt: 1. De nya aktierna får endast tecknas av aktieägarna i Haluxa, pro rata i förhållande till deras respektive andel av de överlåtna aktierna i Haluxa Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen är att möjliggöra betalning för ovan nämnda förvärv i form av nyemitterade aktier i Feelgood. 2. Betalning för aktierna ska utgöras av apportegendom i form av samtliga aktier i Haluxa 3. Styrelsen beräknar att apportegendomen i enlighet med IFRS 3 kommer att tas upp i bolagets balansräkning till ett värde om 74 850 000 kronor, vilket är baserat på dels den kontanta köpeskillingen och dels på slutkursen för bolagets aktie på SE Small Cap på dagen före styrelsens förslag, vilket per nämnda dag motsvarar en emissionskurs om 1,85 kronor per aktie. Som följer av IFRS 3 kan dock detta värde komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 6 ovan. Tillhandahållande av handlingar Styrelsens förslag i sin helhet, med bilagor, samt övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga senast den 8 augusti 2008 på bolagets huvudkontor, Hornsbergsvägen 17, Stockholm. Kopior av handlingarna kan vid begäran sändas kostnadsfritt med post. Stockholm i juli 2008 Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) Styrelsen Kontaktpersoner: Uwe Löffler Per Sunnemark Styrelsens ordförande VD, koncernchef 0708-11 49 72 0701-47 67 55
Feelgood: Kallelse till extra bolagsstämma i Feelgood
| Source: Feelgood Svenska AB