Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 1 september 2008 - Rättelse

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 1 september 2008 - Rättelse

Vid årsstämman respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde i
Lagercrantz Group AB den 1 september 2008 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 1,50 SEK per aktie i enlighet med styrelsens
förslag. Torsdagen den 4 september 2008 skall vara avstämningsdag för erhållande
av utdelning som beräknas utsändas genom VPC:s försorg tisdagen den 9 september
2008.


Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2007/08 års förvaltning.


Styrelse, VD och Vice VD
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande
styrelseledamöter omvaldes:
Pirkko Alitalo
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Lennart Sjölund
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group 

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid
efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice
ordförande. 

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag
av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionskommitté.
Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets
ersättningskommitté med verkställande direktören som föredragande.

Vid konstituerande möte utsågs Jörgen Wigh fortsatt till VD. Till vice
verkställande direktörer utsågs Niklas Enmark och Magnus Söderlind. 


Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge
styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna
per den 31 december 2008 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.  


Principer för ersättning till företagsledningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för företagsledningen. 


Indragning och fondemission
Årsstämman beslutade att bolagets aktiekapital nedsätts med 2 481 846 SEK genom
indragning utan återbetalning av 1 240 923 B-aktier som bolaget med stöd av
beslut från tidigare årsstämmor återköpt. Beslut om minskning av aktiekapitalet
kan verkställas utan krav på Bolagsverkets tillstånd om Lagercrantz Group
samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken aktiekapitalet eller det bundna
egna kapitalet minskar till följd av beslutet. Årsstämman beslutade om, att
genom en fondemission öka aktiekapitalet med 2 549 000 SEK genom överföring av
detta belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Årsstämman beslutade även att skrivningen om C aktier i bolagsordningen utgår. 


Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta
aktier till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder ledande befattningshavare
att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 180 500
köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut.
Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas
till 125 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 4 september 2008 till
och med den 17 september 2008. Lösentidpunkten är under perioden 27 september
2011 till och med den 27 december 2011. Programmet skall omfatta maximalt 35
personer. Vid fullt deltagande kan programmet (tilldelning 2008) utgöra 0,8 % av
det totala antalet utestående aktier (av såväl Serie A som Serie B) och cirka
0,5 % av totala antalet röster. Sedan tidigare finns 515 000 optioner utställda.
I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet skall en subvention betalas
ut motsvarande den erlagda premien efter två år under förutsättning att
optionsinnehavaren vid denna tidpunkt alltjämt är anställd i koncernen och äger
köpoptioner. Kostnaderna för programmet (tilldelning 2008) beräknas uppgå till
cirka 1 MSEK. Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp
till 180 500 av bolagets återköpta aktier för det fastställda lösenpriset i
samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.


Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till vid förvärvstillfället
gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala
innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av
samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, dock inte över OMX Nordic Exchange Stockholm. Avyttring får ske
för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet samt för att täcka
bolagets åtagande enligt ovanstående incitamentsprogram.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att
utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till
nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna
anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av
företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att
täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram. 

Stockholm den 2 september 2008

Lagercrantz Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.
Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic
Exchange. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-09-02, kl  09:15. 
_______________________________________________________________________________

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET 
Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation
och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande
försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande
marknadspositioner i flera expansiva nischer. 

Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics
marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och
inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och
produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications
tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design
mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag.
Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. 

Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 800 anställda. Lagercrantz
är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap. Mer information finns på
www.lagercrantz.com.