First North meddelelse nr. 20/2008
16.9.2008
Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling i esoft systems a/s
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes
torsdag den 25. september 2008, kl. 17.00-19.00
Generalforsamlingen afholdes på esoft systems kontor, Skibhusvej 52, 3. sal,
5000 Odense C
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Ad. dagsordenens punkt 5
Alle medlemmer er ifølge vedtægterne på valg og indstilles til genvalg.
Det foreslås på den baggrund, at Poul Dines (formand), Elisabeth Grüner,
Malene Smidt Hertz og Iben Lindhardt vælges til bestyrelsen.
Oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i henhold til
aktieselskabslovens § 49, stk. 6 er tidligere fremlagt for generalforsamlingen i
forbindelse med valg og vil derfor ikke igen blive fremlagt.
Mads Kjær genopstiller af arbejdsmæssige årsager ikke (se nederst på denne
indkaldelse).
Ad. dagsordenens punkt 6
Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indstilles til genvalg som
selskabets revisor.
Ad. dagsordenens punkt 7
Indkomne forslag fra selskabets bestyrelse:
Fornyelse af bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte, jf.
aktieselskabslovens § 109 a. Forslagets fuldstændige ordlyd fremgår af udkast
til nye vedtægter, pkt. 2.9.
Vedtagelse af warrantprogram på op til nominelt DKK 200.000 til samtlige
medarbejdere og selskabets bestyrelse samt bemyndigelse til selskabets
bestyrelse. Forslagets fuldstændige ordlyd fremgår af udkast til nye vedtægter,
pkt. 3.1 a).
Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser på samlet
indtil nominelt DKK 200.000 med henblik på gennemførelse af og vederlæggelse i
forbindelse med selskabets akkvisitioner. Forslagets fuldstændige ordlyd fremgår
af udkast til nye vedtægter, pkt. 3.5.
Udvidet adgang for selskabet til at indkalde via elektronisk post og gennemføre
elektroniske generalforsamlinger. Herunder foreslås det, at alle aktionærer til
selskabet skal fremsende elektroniske adresser (e-mail adresse), hvortil
fremtidige indkaldelser til generalforsamlinger og anden kommunikation vil kunne
ske. Forslagets fuldstændige ordlyd fremgår af udkast til nye vedtægter, pkt.
4.4, 4.5, 4.6, 4.13 og 6.1.
Vedtagelse af retningslinier for incitamentsaflønning, jf. aktieselskabslovens §
69 b. Forslaget medfører endvidere revision af vedtægternes pkt. 7.12 (nyt
pkt.).
Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling
at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen, jf.
aktieselskabslovens § 48, til en maksimal anskaffelseskurs svarende til
børskursen med tillæg/fradrag af 10%.
Øvrige mindre rettelser af selskabets vedtægter, herunder blandt andet
konsekvensrettelser, jf. vedtægternes pkt. 3.2, 4.1 og 4.2.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skulle ifølge
vedtægterne være indsendt til selskabets bestyrelse inden den 1. september 2008
(2 måneder efter regnskabsårets udløb). Der er i den forbindelse ikke indkommet
yderligere forslag.
Årsrapporten, forslag til reviderede vedtægter, udkast til retningslinier for
incitamentsaflønning vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor fra
den 15. september 2008. Årsrapporten vil desuden kunne downloades fra
www.esoftsystems.com. Derudover vil det pågældende materiale blive sendt til
enhver navnenoteret aktionær, såfremt der fremsættes begæring herom over for
selskabet.
Tilmelding til generalforsamling og afgivelse af fuldmagt foretages elektronisk
ved at logge på aktionærportalen på www.esoftsystems.com, hvilken adgang kan
opnås ved angivelse af depotnummer samt adgangskode angivet øverst i dette brev.
Tilmelding skal ske senest den 22. september 2008 ved elektronisk tilmelding på
www.esoftsystems.com,
Efter tilmelding udsendes et adgangskort, som skal forevises ved indgangen. For
så vidt angår mødende aktionærers stemmeret understreges det, at dette
forudsætter, at disse kan godtgøre adkomst ved forevisning af dokumentation fra
vedkommendes kontoførende institut som ikke er mere end 14 dage gammel, eller
ved disses notering af adkomst i aktiebogen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til adm. direktør René Dines Hermand, tlf. 20 30
04 06, Mail: rene@esoft.dk
Poul Dines
Formand for bestyrelsen
Meddelelse til orientering fra Mads Kjær (medlem af bestyrelsen):
”Jeg har sommeren over prøvet at få et overblik over mit næste år. Sagen er den,
at jeg har et stadigt stigende antal rejser i MYC4s tjeneste samt at vi i MYC4
(Mads Kjær er adm. direktør i selskabet) generelt er en opstartsvirksomhed, der
kræver utroligt meget tid og kræfter og dermed stadigt stigende krav (som på
ingen måder er nogen dårlig udvikling i betragtning af vores ambitioner). Jeg
ser mig derfor ikke i stand til at fortsætte i bestyrelsen og ønsker at udtræde
ved den årlige generalforsamling den 25. september 2008.
esoft er en utrolig fascinerende virksomhed med et kæmpepotentiale og den kræver
fuld indsats i bestyrelsen til at tage sig af virksomhedens korte- og
langsigtede tarv. Jeg har været glad for vores samarbejde og dialog, og det
glæder mig, at der er lavet en slagstærk bestyrelse, der også tager højde for et
løbende generationsskifte. I ønskes god vind på vejen frem, jeg har været glad
for at lære jer at kende og ligeså de dejlige medarbejdere. Her er potentiale
til noget stort.”
Mads Kjær”
