Meddelelse nr. 6/2008 22. oktober 2008 Forløb af GourmetBryggeriets ordinære generalforsamling 2008 Tirsdag den 21. oktober 2008 blev der under stort fremmøde med over 500 deltagere afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse Bytoften 10-12, 4000 Roskilde. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt den reviderede årsrapport for 2007/2008. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat, der var positivt med 65.155 kr., til næste år således at der ikke bliver udbetalt udbytte. Selskabets egenkapital udgør herefter 45.304.544 kr. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen for det i den reviderede og godkendte årsrapport 2007/08 oplyste. Jørgen Ajslev, Villy Jæger, Henrik Jansen og Jens Due blev genvalgt til bestyrelsen. Umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Jørgen Ajslev som formand. Generalforsamlingen valgte BDO Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som selskabets revisor. Bestyrelsens forslag om vedtagelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer, jf. aktieselskabsloven § 65b og deraf følgende ny bestemmelse i selskabets vedtægter blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om fastsættelse af overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, jf. aktieselskabsloven § 69b som udsendt i meddelelse nr. 5/2008 blev vedtaget af generalforsamlingen. Advokat Carsten Møllekilde blev bemyndiget til at anmelde de deraf følgende vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selsskabsstyrelsen. Jørgen Ajslev Tom Sand-Kristensen Bestyrelsesformand Adm. direktør Yderligere information Administrerende direktør Tom Sand-Kristensen, telefon 20271888, e-mail tsk@gourmetbryggeriet.dk, GourmetBryggeriet A/S, Bytoften 10-12, 4000 Roskilde. GourmetBryggeriet (GB) er grundlagt af Lars Dietrichsen, kok og restauratør, og Michael Knoth, brygmester fra Skandinavisk Bryggerhøjskole. GB har ambition om at få det gode øl tilbage på frokost- og middagsbordet. Godt øl brygget til god mad nydt af mennesker har fra starten været målet med bryggeriet. Derfor er GBs motto ”Øl, mad, mennesker”. For mere information se www.gourmetbryggeriet.dk. Certified Adviser er Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, telefon 35271383.
Forløb af GourmetBryggeriets ordinære generalforsamling 2008
| Source: GourmetBryggeriet