Öresund: Kallelse till extra bolagsstämma 081105

Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063-9147
                            ("Bolaget"),
 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 november 2008
                            klockan 10.00
i HQ Banks lokaler (Hörsalen), SalénHuset (plan 4), Norrlandsgatan 15
                             i Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman
skall;

  * dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok onsdagen den 29
    oktober 2008; och
  * dels anmäla sin avsikt att deltaga på bolagsstämman senast
    onsdagen den 29 oktober 2008 klockan 12.00. Anmälan skall ske via
    telefon 08-402 33 00, fax 08-402 33 03, skriftligen via e-post
    till bolagsstamma@oresund.se eller via post till adress:
    Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare
som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma
adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att få deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina
aktier i eget namn hos VPC AB i så god tid att omregistreringen är
utförd senast onsdagen den 29 oktober 2008. För att detta skall kunna
ske måste begäran om sådan omregistrering göras i god tid till
förvaltaren före nämnda dag.

Förslag till dagordning

    1. Stämmans öppnande
    2. Val av ordförande vid stämman
    3. Upprättande och godkännande av röstlängden
    4. Godkännande av dagordningen
    5. Val av justeringsmän
    6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
    7. Styrelsens förslag till frivillig inlösen av bolagets aktier
       genom (A) beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning
       av aktier för återbetalning till aktieägarna samt (B) beslut
       om fondemission
    8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för
återbetalning till aktieägarna (punkt 7A)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en
minskning av Bolagets aktiekapital med högst 32.387.245 kronor genom
indragning av högst 6.477.449 aktier, envar aktie med ett kvotvärde
om 5 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets
aktieägare med ett belopp om totalt högst 647.744.900 kronor.

Minskningen skall genomföras genom en frivillig inlösen där de aktier
som slutligen skall dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats
av Bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen skall tillkomma
aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare skall erhålla en (1)
inlösenrätt per innehavd aktie och tio (10) inlösenrätter skall
berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i Bolaget.
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter skall vara måndagen
den 10 november 2008. Anmälningstiden för påkallande av inlösen skall
löpa mellan måndagen den 17 november 2008 och onsdagen den 10
december 2008. Handel med inlösenrätter på OMX Nordic Exchange
Stockholm avses att pågå mellan måndagen den 17 november 2008 och
torsdagen den 4 december 2008. Mottagare av inlösenrätter skall ha
rätt att sälja högst 1.000 inlösenrätter courtagefritt genom HQ Banks
försorg.För varje inlöst aktie skall aktieägare erhålla en kontant ersättning
om 100 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas
kvotvärde kommer att tas från Bolagets fria egna kapital. Utbetalning
av inlösenbeloppet skall ske så snart Bolagsverket registrerat
beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt
ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 7B nedan föreslagen
fondemission, vilket förväntas att ske omkring den 19 januari 2009.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
bolagsstämman företrädda aktierna. Vidare föreslår styrelsen att
beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om fondemission
enligt föreslagna villkor i punkten 7B nedan. Styrelsen bedömer att
minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från
Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt
genomför en fondemission vilken medför att varken Bolagets bundna
egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslut om fondemission (punkt 7B)
För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten
7A ovan skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos
Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår
styrelsen att Bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför
en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital återställs till lägst
det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen.
Styrelsen föreslår därför att Bolaget skall besluta om en
fondemission varigenom Bolagets aktiekapital skall ökas med
32.387.245 kronor genom överföring från fritt eget kapital.
Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.



Antal aktier och röster
I Bolaget finns det totalt 64.774.494 aktier och röster.

Handlingar m.m.
Styrelsens fullständiga beslutsförslag, styrelsens yttrande enligt 20
kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551), styrelsens redogörelse enligt 12
kap 7 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen (2005:551), revisorns
yttranden över styrelsens redogörelser samt Bolagets senast
fastställda årsredovisning med revisionsberättelse kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor från och med onsdagen den 22 oktober
2008 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin
postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets
webbplats www.oresund.se samt kommer att läggas fram på
bolagsstämman.

En informationsbroschyr som närmare beskriver den frivilliga inlösen
avses upprättas om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens
förslag enligt ovan. Informationsbroschyren avses att distribueras
till samtliga direktregistrerade aktieägare med avstämningsdag den 10
november 2008. Informationsbroschyren kommer även från och med nämnda
datum att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats www.oresund.se




                      Stockholm i oktober 2008

                    Investment AB Öresund (publ)
                              Styrelsen