i Sparekassen Lolland A/S 2009

Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6          
1067 København K         

Dato: 24. februar 2009         
Fondsbørsmeddelelse nr.: 3/2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S 2009 
   

Sparekassen Lolland A/S' ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 19.    
marts 2009 kl. 17.00 i Nakskov Teatersal, Søvej 8, 4900 Nakskov.                

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne           
meddelelse.                                                                     

Med venlig hilsen

Sparekassen Lolland A/S 

Lynge Thang Jørgensen   
Administrerende direktør

For yderligere oplysninger kontakt venligst:                           
                                           
Administrerende direktør Lynge Thang Jørgensen - Tlf. +45 54 92 33 44           

Sparekassen Lolland A/S 
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk                                 







Ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S 2009 
                                                 

Bestyrelsen for Sparekassen Lolland A/S indkalder herved til ordinær            
generalforsamling i henhold til vedtægternes punkt 5                            

Torsdag den 19. marts 2009 kl. 17.00                            

i Nakskov Uddannelsescenter, Teatersalen, Søvej 8, 4900 Nakskov med følgende

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den  godkendte årsrapport. 

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 

5. Valg af revisor. 

6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier: 
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til - indtil næste
ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for
en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital jf.
aktieselskabsloven § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S gældende kurs med mere end
10 %. 

7. Bemyndigelse til optagelse af hybrid kernekapital:        
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til i perioden frem til 
1. juli 2010 at optage et stående ansvarligt lån uden udløbsdato (hybrid        
kernekapital) for et beløb, der svarer til en forøgelse af kernekapitalprocenten
med op til 3 procentpoint. Optagelsen af hybrid kernekapital sker i øvrigt på   
vilkår i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og de  
til enhver tid gældende bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov. Lånet kan
optages mod udstedelse af obligationer eller andre gældsbreve med en ret for    
långiveren til en rente, hvis størrelse helt eller delvist er afhængig af det   
udbytte, selskabets aktier afkaster. Lånet optages uden ret for selskabets      
aktionærer til forholdsmæssig tegning af lånet. 

8. Forslag om forhøjelse af bemyndigelsen til kapitalforhøjelse i vedtægternes
punkt 3.1 med 4.333.301 kr. med henblik på udstedelse af aktier til Det Private
Beredskab til betaling af garantiprovision. Bestemmelsen får herefter følgende
ordlyd: 

"3.1 Bestyrelsen er indtil den 1. juni 2012 bemyndiget til ad én eller flere    
gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.215.801.    
Kapitalforhøjelsen kan ske enten ved tegning af nye aktier eller ved udstedelse 
af fondsaktier til medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber.      
Bestyrelsen kan bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant betaling   
eller helt eller delvist på anden måde end kontant betaling, herunder ved       
konvertering af gæld til Det Private Beredskab. Bestyrelsen kan i følgende      
tilfælde bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for       
selskabets eksisterende aktionærer:                                             

- ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for   
selskabets overtagelse af bestående virksomhed eller andre aktiver,             

- ved forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier   
til fordel for selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets             
datterselskaber, hvor de nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes
af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen, samt                  

- ved forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af fondsaktier  
til fordel for selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets             
datterselskaber."                                                               

Vedtægternes punkt 3.2 og 3.3, hvortil der henvises, ændres ikke.

9. Forslag om ændring af navn og adresse på aktiebogsføreren i vedtægternes     
punkt 2.3 til I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte" samt slettelse
af vedtægternes punkt 11.13. 

10. Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde ovennævnte beslutninger til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de
dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med ovenstående beslutninger, i det
omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre
registrering af beslutningerne. 

11. Eventuelt. 

Sparekassen Lolland A/S er omfattet af garantiordningen i henhold til lov om    
finansiel stabilitet, lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, og må ikke i            
garantiordningens løbetid udbetale udbytte.                                     

Dagsordenen, de fuldstændige forslag, kandidatlister samt selskabets reviderede 
årsrapport for 2008 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på          
selskabets kontor samt på selskabets hjemmeside www.sparlolland.dk senest 8 dage
før generalforsamlingen.                                                        

I henhold til vedtægternes punkt 8 skal aktionærer, der ønsker at deltage i     
generalforsamlingen, bestille adgangskort senest den 16. marts 2009 kl. 16.00.  
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.sparlolland.dk eller i
selskabets afdelinger og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren.      

Selskabets aktiekapital udgør kr. 82.332.720 fordelt på aktier á kr. 10. Hvert  
nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Stemmeret tilkommer alle         
aktionærer, der har indløst adgangskort. I henhold til vedtægternes punkt 9.1-3 
gælder den begrænsning af stemmeretten, at der for aktier tilhørende samme      
aktionær ikke kan afgives mere end 2.000 stemmer (begrænsningen gælder dog ikke 
Fonden for Sparekassen Lolland). Desuden kan ingen, bortset fra bestyrelsen, som
fuldmægtig for andre afgive mere end 2.000 stemmer. For aktier, der er erhvervet
ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på          
tidspunktet for offentliggørelsen af denne indkaldelse er blevet noteret i      
selskabets aktiebog, eller at aktionæren senest på dette tidspunkt har anmeldt  
og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet.                             

Aktier, som ifølge noteringen i selskabets aktiebog tilhører forskellige ejere, 
anses i tilfælde som beskrevet i vedtægternes punkt 4.3 som tilhørende én       
aktionær, der således kun kan afgive 2.000 stemmer, jf. vedtægternes punkt 9.4, 
med den undtagelse, at medlemmerne af samme husstand ikke betragtes som én      
aktionær.                                                                       

Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter, dagordenens    
punkt 8 og 9, kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de       
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede                
stemmeberettigede kapital. De øvrige forslag kræver vedtagelse med simpel       
majoritet.                                                                      

Selskabet stiller via www.sparlolland.dk eller på anmodning skriftlig           
fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at     
stemme på generalforsamlingen.                                                  

Nakskov, den 24. februar 2009                                                   
Sparekassen Lolland A/S     
                                                                    
               På bestyrelsens vegne 

               Ellen Bredal Nielsen
                Bestyrelsesformand 

Sparekassen Lolland A/S
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk