Aktieägarna i Klövern AB kallas härmed till årsstämma, måndagen den
30 mars 2009, kl 16.00, på Kistamässan, Torshamnsgatan 18 A i Kista,
Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken tisdagen den 24 mars 2009,
* dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 24 mars 2009, kl.
16.00, skriftligen under adress: Klövern AB, Box 1024, 611 29
Nyköping, per telefon 0155-44 33 00 eller elektroniskt via Klövern
AB:s hemsida www.klovern.se.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden vid stämman. Aktieägare som valt att
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 24 mars,
genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Begäran om sådan
registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som
förvaltar aktierna. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna
insändas i original i anslutning till anmälan. Till sådan anmälan
bifogas också i förekommande fall registreringsbevis.
I bolaget finns totalt 166 544 326 aktier och röster. Av dessa aktier
ägs 5 741 463 aktier av bolaget självt och kan inte företrädas på
stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för
bolagsledningen
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
bolagets egna aktier
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen föreslår att Stefan Dahlbo utses till ordförande vid
stämman.
Vinstutdelning, punkt 9 b och d
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie,
samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som
avstämningsdag för utdelning, innebärande rätt att erhålla utdelning,
föreslås torsdagen den 2 april 2009. Beslutar årsstämman enligt
förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas tisdagen den 7
april 2009.
Val av styrelse mm, punkt 10 - 12
Valberedningen, bestående av Göran Almberg, valberedningens
ordförande (LRF), Håkan Engstam (Corem Property Group), Rickard
Svensson (Arvid Svensson Invest), Eva Gottfridsdotter-Nilsson
(Länsförsäkringar fonder), Erik Törnberg (Investment AB Öresund),
Svante Paulsson (övriga aktieägare) och Stefan Dahlbo (Klöverns
styrelseordförande), föreslår att styrelsen ska bestå av sju
ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med nuvarande antal. Omval
föreslås av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta
Lundh, Lars Rosvall och Fredrik Svensson. Helen Olausson har avböjt
omval. Till nyval föreslås Rutger Arnhult. Valberedningen föreslår
att Stefan Dahlbo väljs till ordförande. Till styrelsen föreslås ett
arvode om 875 000 kr, varav 250 000 kr till styrelseordföranden och
125 000 kr vardera till övriga ledamöter, vilket är oförändrat
jämfört med nuvarande arvode. Till VD i Klövern utgår inget arvode.
Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen, punkt 13
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:
Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta
den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas
varje år.
För VD gäller att den rörliga lönen ska utgå med 1 procent av
bolagets resultat före skatt, till den del detta belopp överskrider
fastställda driftmål för fastighetsverksamheten. Maximal bonus kan,
för VD, uppgå till ett belopp motsvarande högst sex månaders
grundlöner per år. Pensionspremie för VD ska uppgå till 35 procent av
grundlönen och pensionsåldern till 65 år. VDs uppsägningstid är tolv
månader från bolagets sida och sex månader från VDs sida.
Avgångsvederlag utgår ej.
För övriga ledande befattningshavare gäller att maximal bonus kan
uppgå till ett belopp motsvarande sex månaders grundlöner per år.
Pensionspremien kan maximalt uppgå till 35 procent av grundlönen och
pensionsåldern är 65 år. För övriga ledande befattningshavare är
uppsägningstiden tolv månader från bolagets sida och sex månader från
den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår ej.
Förmåner utöver lön och pension är för samtliga i bolagsledningen
sjukvårdsförsäkring, kostförmån och del i Klöverns
vinstandelsstiftelse. Bolagsledningen har rätt till tjänstebilsförmån
om så är angivet i respektive anställningsavtal. Styrelsen har rätt
att frångå principerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl
för detta.
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningsgruppen. Bolagsledningen består för närvarande
av verkställande direktör Gustaf Hermelin, finans- och
informationschef Britt-Marie Einar, IT-/fastighetschef och vice VD
Thomas Nilsson, transaktions- och analyschef Mattias Rickardsson,
enhetschef i Kista och Täby PG Sabel samt ekonomidirektör och vice VD
Caesar Åfors.
Valberedning, punkt 14
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning
står i överensstämmelse med vad som beslutades på årsstämman 2008 och
således varit gällande inför årsstämman 2009. Principerna finns
tillgängliga på Klöverns hemsida www.klovern.se.
Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier, punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och
överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med
finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom
betalning med bolagets egna aktier.
Förvärv får ske genom köp på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.
Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala
innehav efter förvärvet vid varje tidpunkt uppgår till högst tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske såväl
på Nasdaq OMX som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest med villkor.
Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande samt
styrelsens och valberedningens fullständiga förslag i övriga ärenden,
motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen och fullmaktsformulär,
finns tillgängliga på Klöverns kontor i Nyköping från och med
måndagen den 16 mars 2009. Kopior av handlingarna kommer att sändas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna finns senast från och med samma datum tillgängliga via
bolagets hemsida, www.klovern.se.
Program vid årsstämman
15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
16.00 Årsstämman öppnas
Efter stämman bjuds på lätt förtäring.
Nyköping, 24 februari 2009
Klövern AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662
48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter
kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.
Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista,
Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro.
Per den 31 december 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9
miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder
kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i
Stockholm, medelstora bolag.
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida:
www.klovern.se
