Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj PÖRSSITIEDOTE
18.3.2009
Korjattu pörssitiedote koskien edellisestä tämän päiväisestä tiedotteesta
poisjääneitä tiedotusasioita.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2009;
Vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2008 ja myöntää vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle kyseiseltä ajalta.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti voittovarojen käytöstä:
Osinkoa jaetaan 26 407 030 osakkeelle 0,10 € osakkeelta, yhteensä 2.640.703,00 €
ja voittovaroihin jätetään 39 546 624,48 €. Osingonmaksun alkamispäivä on
30.3.2009.
HALLITUKSEN VALINTA
Hallituksen jäsenmääräksi yhtiökokous päätti kuusi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin Magnus Bargum, Markus Fogelholm, Kaj Hedvall, Susanna
Renlund, Kari Sainio ja Thomas Tallberg.
TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.320.351 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Yhtiön osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa edellyttäen,
että suunnattuun hankkimiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Tämä
valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan
liittyvistä ehdoista, ja se on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
TIEDOTUSASIOITA
Yhtiökokouksessa ilmoitettiin tiedoksi, että yhtiön Nordean yrityslainakoriin
sisältyvät seuraavat yhtiöt tasaosin: UPM, M-Real, SAS, Teliasonera ja Metso.
JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Julius
Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna
Renlund ja varapuheenjohtajaksi Thomas Tallberg.
Hallituksen jäsenistä yhtiöstä riippumattomia ja yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia ovat Magnus Bargum, Markus Fogelholm, Kaj
Hedvall ja Kari Sainio. Hallitus ei perustanut toimikuntia.
Lisätietoja:
Martti Leisti
Toimitusjohtaja
0207 420 721
0500 701 019
CORRECTION: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
| Source: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj