BioGaia AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 22 april 2009, kl.
16.00 på World Trade Center, lokal Manhattan, Kungsbron 1, Stockholm.
Lokalen är öppen för registrering från kl. 15.00 Registreringen
avslutas kl. 16.00.
Rätt att deltaga
Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken torsdagen
den 16 april 2009 och har anmält sitt deltagande i stämman till
bolaget senast fredagen den 17 april 2009, kl. 16.00. Anmälan görs
per post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, eller
per telefon 08-555 293 00, eller per fax 08-555 293 01, eller per
e-post info@biogaia.se, eller genom att returnera det svarsbrev som
tillställts aktieägarna. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn,
personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier
samt antal eventuella biträden.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast torsdagen den 16 april 2009.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig
dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.biogaia.se.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.
10. Framläggande av valberedningens förslag avseende punkterna 11- 14
och 16 nedan
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
16. Beslut om valberedning.
17. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.
