KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 19.3.2009
Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 7.4.2009 klo 09.00 alkaen Scandic Marski hotellissa
osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.15.
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 1.585.287,88 euroa
kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 2.000 euroa/kk
- hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa/kk
- valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous
- matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen
valittaisiin 6 jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
- hallitukseen valittaisiin jatkokaudelle Peter Seligson, Arja Hautanen, Juha
Mikkonen ja Alexander Rosenlew, ja
- uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Stora Enso Oyj:n
varatoimitusjohtaja, ekonomi Hannu Ryöppönen (s. 1952) ja ICA -konsernin
ex-varatoimitusjohtaja, hallitusammattilainen Sven-Olof Kulldorff (s.1954).
Hallitukseen uusina jäseninä ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään
yhtiön internet-sivujen sijoittajatieto-osiossa osoitteessa
www.tiimari.com/investors (Yhtiökokous 7.4.2009).
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KPMG Oy Ab valittaisiin jatkamaan
yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Sixten Nyman.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
5.655.535 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 50% yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokouskutsun päätöspäivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, uusien
hallituksen jäsenten, johdon ja muun henkilöstön sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän puitteissa uusille
hallituksen jäsenille ja yhtiön uudelle toimitusjohtajalle voitaisiin antaa
yhteensä enintään 500.000 optio-oikeutta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan
vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai
erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat
osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.
16. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
yhtiön internet-sivujen sijoittajatieto-osiosta osoitteessa
www.tiimari.com/investors (Yhtiökokous 7.4.2009). Tiimari Oyj Abp:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 31.3.2009. Hallituksen ja sen valiokuntien
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille
erikseen.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
27.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 31.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- kirjallisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 7.4.2009,
Vanha Porvoonti229, 01380 Vantaa,
- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@tiimari.fi,
- faxilla numeroon 03 812 9237, tai
- puhelimitse arkisin ma-pe klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon
0800-92205 / yhtiökokousilmoittautumiset.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 7.4.2009,
Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut ohjeet/tiedot
Tiimari Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 11.311.070 osaketta ja
ääntä.
Helsinki 19.3.2009
TIIMARI OYJ ABP
HALLITUS
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
| Source: Tiimari Oyj Abp