NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
Dato: 20. marts 2009
Selskabsmeddelelse nr.: 4/2009
Ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S d. 19. marts 2009
Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte
dagsorden.
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev godkendt.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten blev godkendt.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Følgende blev valgt til repræsentantskabet:
Valgkreds 1 - Lolland Kommune
Vicepolitiinspektør Jørgen M. Brædder, Maribo - genvalg
Fhv. tømrer Villy Cieslak, Rødby - genvalg
Gårdejer Hanne R. Clausen, Maribo - genvalg
Multimediedesigner Kristine Damsted, Nakskov - genvalg
Socialpædagog Vivi Jytte Henningsen, Holeby - nyvalg
Snedkermester Lennarth Kobbernagel, Rødby - genvalg
Ungdomsskoleinspektør Gert Mortensen, Rødby - genvalg
Proprietær Henrik Engberg Nielsen, Dannemare - nyvalg
Gårdejer Hans Jacob Petersen, Maribo - genvalg
Montør Hans Kurt Stehning, Nakskov - genvalg
Advokat John Sørensen, Maribo - genvalg
Valgkreds 2 - Guldborgsund Kommune
Halinspektør Bjarne Simonsen, Idestrup - genvalg
Gårdejer Anders Stentebjerg-Olesen, Sakskøbing - genvalg
Valgkreds 3 - Øvrige Danmark og udlandet
Advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde - genvalg
Gårdejer Henrik Have, Næstved - genvalg
Partner Jørgen Jensen, Haslev - nyvalg
Fhv. sparekassefuldmægtig Tom Rydahl Jensen, Køge - nyvalg
Direktør Anders Storm, Viby Sjælland - nyvalg
5. Valg af revisor.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier:
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til - indtil næste
ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en
samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital jf.
aktieselskabsloven § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S gældende kurs med mere end
10 %.
Forslaget blev vedtaget.
7. Bemyndigelse til optagelse af hybrid kernekapital:
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til i perioden frem til
1. juli 2010 at optage et stående ansvarligt lån uden udløbsdato (hybrid
kernekapital) for et beløb, der svarer til en forøgelse af kernekapitalprocenten
med op til 3 procentpoint. Optagelsen af hybrid kernekapital sker i øvrigt på
vilkår i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og de
til enhver tid gældende bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov. Lånet kan
optages mod udstedelse af obligationer eller andre gældsbreve med en ret for
långiveren til en rente, hvis størrelse helt eller delvist er afhængig af det
udbytte, selskabets aktier afkaster. Lånet optages uden ret for selskabets
aktionærer til forholdsmæssig tegning af lånet.
Forslaget blev vedtaget.
8. Forslag om forhøjelse af bemyndigelsen til kapitalforhøjelse i vedtægternes
punkt 3.1 med 4.333.301 kr. med henblik på udstedelse af aktier til Det Private
Beredskab til betaling af garantiprovision. Bestemmelsen får herefter følgende
ordlyd:
”3.1 Bestyrelsen er indtil den 1. juni 2012 bemyndiget til ad én eller flere
gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.215.801.
Kapitalforhøjelsen kan ske enten ved tegning af nye aktier eller ved udstedelse
af fondsaktier til medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber.
Bestyrelsen kan bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant betaling
eller helt eller delvist på anden måde end kontant betaling, herunder ved
konvertering af gæld til Det Private Beredskab. Bestyrelsen kan i følgende
tilfælde bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for
selskabets eksisterende aktionærer:
- ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for
selskabets overtagelse af bestående virksomhed eller andre aktiver,
- ved forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier
til fordel for selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets
datterselskaber, hvor de nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes
af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen, samt
- ved forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af fondsaktier
til fordel for selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets
datterselskaber.”
Vedtægternes punkt 3.2 og 3.3, hvortil der henvises, ændres ikke.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.
9. Forslag om ændring af navn og adresse på aktiebogsføreren i vedtægternes
punkt 2.3 til I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte” samt slettelse
af vedtægternes punkt 11.13.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.
10. Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde ovennævnte beslutninger til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de
dokumenter, som er udarbejdet i
forbindelse med ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af
beslutningerne.
Bemyndigelsen blev givet.
11. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
Med venlig hilsen
Sparekassen Lolland A/S
Lynge Thang Jørgensen
Administrerende direktør
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Administrerende direktør Lynge Thang Jørgensen - Tlf. +45 54 92 33 44
Sparekassen Lolland
A/S
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk
den 19. marts 2009
| Source: Sparekassen Lolland A/S
Attachments
