KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MIDELFART SONESSON AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MIDELFART SONESSON AB (PUBL)

Aktieägarna i Midelfart Sonesson AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen
den 27 april 2009 kl 13.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö, med insläpp
för registrering och förtäring från kl 12.00.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena
den 21 april 2009, dels senast den 21 april 2009 kl 16.00 till bolaget anmäler
sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 april 2009 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Midelfart Sonesson AB, Box 21009, 200 21
Malmö, via e-post till anmalan.stamma@midelfartsonesson.com, via vår hemsida
www.midelfartsonesson.com, per telefon 040-601 82 03 eller per telefax 040-601
82 01. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnr samt
telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två)
anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på www.midelfartsonesson.com samt per post till aktieägare som
kontaktar bolaget. Som bekräftelse på anmälan kommer Midelfart Sonesson att
skicka inträdeskort som skall uppvisas vid registreringen. De uppgifter
aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därmed
erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.


Förslag till dagordning 
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisorer
17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Ändring av bolagsordning
20. Avslutning


Utdelning (punkt 10) 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 12-17)
Valberedningen, som har bestått av Geir Udnaes (Midelfart Holding AS), Martin
Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Catharina Bergquist (Sigal Ltd), föreslår
årsstämman att besluta
att välja Harald Norvik till stämmoordförande,
att välja fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,
att styrelsearvode skall utgå med 930 000 kr för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma, varav 300 000 kr till ordförande, 120 000 kr vardera till övriga
ledamöter samt 150 000 kr för utskottsarbete att fördelas lika mellan
ledamöterna i utskotten,
att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Harald Norvik, Celina Midelfart, Sven
Sandberg och Lennart Bohlin samt att nyval sker av Johan Wester. Martin
Svalstedt har avböjt omval. 
att Harald Norvik omväljs till styrelseordförande,
att följande huvudsakliga principer skall gälla för utseende av valberedning:
Valberedningen skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna; om
någon av de största aktieägarna avstår från att utse representant skall nästa
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant; till
ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar
den största ägarandelen; om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker efter
det att valberedningens ledamöter utsetts skall valberedningens sammansättning
ändras; valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för
exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att
valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag; valberedningen skall inför
årsstämman 2010 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande,
styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer,
revisorsarvoden samt hur valberedning skall utses.

KPMG Bohlins AB med huvudansvarig revisor Alf Svensson valdes vid årsstämma 2007
till revisor fram till slutet av årsstämman år 2011. 

Johan Wester är född 1966, civilingenjör och Investment Director vid Stena
Adactum AB. Han är styrelseledamot i Ballingslöv och har tidigare varit
styrelseledamot i Personec Oy. Johan har inget aktieinnehav i bolaget.


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare skall
erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för
den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning,
kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och
pension samt skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och
övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och
kvalitativa mål uppnås. Rätt till rörlig ersättning uppgår till högst 50% av
grundlönen för VD och högst 30% av grundlönen för övriga ledande
befattningshavare. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt sex månadslöner
om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Ändring av bolagsordningen (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 i bolagsordningen ändras
enligt nedan.
Nuvarande lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.
Föreslagen lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att
kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. 
Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen
skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (2005:551)
bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som
innebär att den ovan föreslagna lydelsen av § 8 är förenlig med den nya lydelsen
av aktiebolagslagen.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 54 587 498, varav 1 519 730 A-aktier och 53 067 768 B-aktier, med
ett sammanlagt antal röster om 68 265 068.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen
av vid årsstämma 2008 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut, hålls
tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Malmö, mars 2009
Midelfart Sonesson AB (publ)
Styrelsen