Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) kallas härmed  till
årsstämma onsdagen den 22 april 2009  kl 10.00 i bolagets lokaler  på
Barnhusgatan 20 i Stockholm.

Anmälan
Rätt  att  delta  i  årsstämman  har  den  aktieägare  som  dels   är
registrerad i den av Euroclear  Sweden AB förda aktieboken  torsdagen
den 16  april  2009,  dels  har anmält  sig  till  årsstämman  senast
torsdagen den  16 april  2009, kl  16.00. Anmälan  sker till  bolaget
under  adress  Mediaprovider  Scandinavia   AB,  Box  1054,  101   39
Stockholm, per tel. 08-545  12 110, per fax 08-545  121 19 eller  per
e-post: ir@mediaprovider.se.

Vid  anmälan   uppges  namn,   person-/organisationsnummer,   adress,
telefonnummer samt  eventuellt  antal biträden.  För  aktieägare  som
företräds av  ombud  ska fullmakt  företes  i original  vid  stämman.
Fullmakt,  i   förekommande  fall   jämte  registreringsbevis   eller
motsvarande behörighetshandlingar, bör  översändas till bolaget  före
bolagsstämman.
Aktieägare  som  har  låtit  förvaltarregistrera  sina  aktier  måste
tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att
delta på stämman. Sådan omregistrering måste  ske i god tid före  den
16 april 2009.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Godkännande av dagordning.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
      samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.    Beslut
a)   om fastställande av resultat- och balansräkning samt
      koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)    om  dispositioner  beträffande  bolagets  resultat  enligt  den
fastställda balansräkningen, och
c)    om  ansvarsfrihet för  styrelsens ledamöter  och  verkställande
direktören.
9.       Fastställande    av     antalet    styrelseledamöter     och
styrelsesuppleanter.
10.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11.  Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12.  Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier
13.  Beslut om ändring av bolagsordningen
14.  Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut
Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Styrelsen föreslår  att  ingen  utdelning lämnas  utan  att  bolagets
resultat överföres i ny räkning.

Punkt 12 -  Beslut om  bemyndigande till styrelsen  om nyemission  av
aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för  tiden
intill nästa årsstämma,  vid ett eller  flera tillfällen, besluta  om
nyemission   av   aktier,   konvertibler   eller    teckningsoptioner
motsvarande sammanlagt högst 15 procent av vid emissionsbemyndigandet
totalt antal registrerade aktier,  med eller utan företrädesrätt  för
nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut  om emission skall kunna  ske
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner
som beslutas  med  stöd  av bemyndigandet  skall  kunna  förenas  med
villkor att nya  aktier, konvertibler  eller teckningsoptioner  skall
betalas med apportegendom  eller genom kvittning  eller i övrigt  med
villkor enligt 13 kap 5  § första stycket 6 aktiebolagslagen.  Skälet
till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet  samt
att kunna utnyttja det i  samband med eventuella företagsförvärv  som
Bolaget kan komma att genomföra.

Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen
a.      Styrelsen   föreslår  att   §  4   ändras  enligt   följande:
Aktiekapitalet utgör lägst 900.000 kronor och högst 3.600.000 kronor.
b.     Styrelsen föreslår  att §  5 ändras  enligt följande:  Antalet
aktier skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.
c.      Styrelsen föreslår  att § 7  andra stycket i  bolagsordningen
ändras enligt följande:  Kallelse till bolagsstämma  skall ske  genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
Vid tidpunkten för kallelse skall  information om att kallelse  skett
annonseras i Svenska Dagbladet.
Styrelsen förslag  om  ändring  av  § 7,  2  st,  bolagsordningen  är
villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till  bolagsstämma
i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att
den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.


Majoritetskrav
För giltigt  beslut enligt  styrelsens i  punkten 12  och 13  angivna
förslag  fordras   att   stämmans  beslut   biträds   av   aktieägare
representerande minst två tredje delar  av de vid stämman  företrädda
aktierna och rösterna.

Övrigt
Styrelsens fullständiga  förslag  till  beslut  samt  årsredovisning,
redovisningshandlingar och  revisionsberättelser  kommer  att  hållas
tillgängliga på  bolagets kontor,  Barnhusgatan 20,  Stockholm,  tel.
08-545 12 110,  och på bolagets  hemsida, www.mediaprovider.se,  från
och med onsdagen den 8 april 2009 och kommer att sändas per post till
de aktieägare  som  begär  det  och  därvid  uppger  sin  postadress.
Samtliga  ovanstående  handlingar  kommer  även  att  framläggas   på
årsstämman.
                        ____________________
                        Stockholm i mars 2009
                 Mediaprovider Scandinavia AB (publ)
                              Styrelsen