Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 31. marts 2009 afholdt ordinær generalforsamling. Dagsordenen var følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning. 3. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse. 4. Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret. 8. Eventuelt. Ad 1.: Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik bestyrelsens be-retning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. Ad 2.: Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsregnskab, herunder årsberetning og revisionspåtegning. Ad 3.: Generalforsamlingen godkendte dels årsregnskabet for 2008 og dels decharge for direktion og bestyrelse. Ad 4.: Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse. Bestyrelsen havde stillet 2 forslag til vedtægtsændringer, således: a) §3a ændres til: ”Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2010 bemyndiget til at erhverve op til 10 % af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/÷ 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne B-aktier omfatter den til enhver tid værende B-aktiekapital. Er-hvervelse må kun ske i det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 48.” b) §15 ændres til: ”Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.” Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af den samlede kapital var tilstede og forslagene kunne således bringes til afstemning. Begge forslag blev godkendt. De ajourførte vedtægter er vedhæftet nærværende. Ad 5.: Som medlemmer af bestyrelsen valgtes: Ole Hansen, Orla Madsen, Leif Nygård, Jesper Svenningsen, John Andersen Frederik Lysholt Hansen, Erik Isager og Claus Rasmussen Ad 6.: Som suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes: For Erik Isager valgtes divisionschef Henrik Thyboe-Thomsen For Claus Rasmussen valgtes vicedirektør Palle Broman Ad 7.: Som revisor valgtes: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til adm. direktør Kent Madsen. Med venlig hilsen Silkeborg IF Invest A/S Kent Madsen Claus Christensen Adm. direktør Økonomidirektør
Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling.
| Source: Silkeborg IF Invest A/S