Kommuniké från årsstämma i IFS den 1 april 2009

Kommuniké från årsstämma i IFS den 1 april 2009

Årsstämman i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) fastställde
föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,25 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndag 6 april, 2009. Utdelningen
beräknas att sändas ut torsdag 9 april, 2009. Årsstämman beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2008.

Styrelse och arvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Böös (ordförande), Ulrika
Hagdahl, Bengt Nilsson (vice ordförande) Jacob Palmstierna och Alastair Sorbie
(verkställande direktör). Birgitta Klasén och Neil Masom invaldes som nya
ledamöter. Christina Stercken och Lars Harrysson, som varit ledamöter av
bolagets styrelse sedan 2004 respektive 2008, hade avböjt omval. Det beslutades
att styrelsearvode (inklusive ersättning för arbete inom revisionsutskott) skall
utgå med belopp om sammanlagt 2 525 000 kronor, varav 1 000 000 kronor till
styrelsens ordförande och 275 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. För arbete i
revisionsutskottet föreslås arvode om 100 000 kronor till ordföranden och 50 000
kronor till övrig ledamot. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram
Årsstämman biföll styrelsens förslag att föregående års riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare fortsätter att tillämpas med de
ändringar och tillägg som anges nedan. Den rörliga ersättningen för ledande
befattningshavare inklusive den verkställande direktören kan utgöra maximalt 100
procent av grundlönen. Om målen uppfylls till mindre än 80 procent sker ingen
utbetalning. Bolagets sammanlagda ersättning till nuvarande ledande
befattningshavare kan vid full måluppfyllelse uppgå till ca 10,5 mkr, varav den
rörliga årliga ersättningen för år 2009 utgör ca 3,3 mkr. Om målen överträffas
kan den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare uppgå till maximalt
ca 7,2 mkr för 2009.

Årsstämman beslutade om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att
bolaget erbjuder koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner att
förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna kommer att marknadsvärderas.
För att stimulera deltagande i programmet beslöts att den anställde för varje
option som förvärvas till marknadspris får ytterligare en option utan kostnad.
Beslutet innebär emission av högst 265 000 teckningsoptioner. Varje option
berättigar till teckning av en aktie av serie B till en initial teckningskurs
motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för
bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 22 april
2009 till och med den 5 maj 2009. Efter ett år skall teckningskursen justeras
till 120 procent av genomsnittskursen och efter två år till 130 procent av
genomsnittskursen. Beslöts att optionerna ska ha en löptid på cirka tre år.

Om samtliga 265 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets
aktiekapital att öka med 5 300 000 kronor, motsvarande c:a 1,0 procent av
befintligt aktiekapital och c:a 0,7 procent av röster efter utspädning.
Tillsammans med de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämman 2008 kan de
bägge programmen, vid full teckning, leda till en utspädning av befintligt
aktiekapital om ca. 2 procent och knappt 1,4 procent av rösterna. Styrelsen
skall ansvara för den närmare 
utformningen och hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna
villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra
anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar
utomlands.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla
och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de
anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är
till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom makulering av återköpta aktier
I enlighet med det bemyndigande som lämnades vid förra ordinarie bolagsstämman
har bolaget sedan föregående stämma återköpt 400 000 egna B-aktier. Årsstämman
beslöt att minska bolagets aktiekapital med 8 000 000 kronor genom indragning av
dessa 400 000 B-aktier utan återbetalning.

Minskningsbeloppet skall avsättas till bolagets dispositionsfond att användas
enligt beslut av årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många
B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm med
iakttagande av börsens regler och får endast ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökad
möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra
till ökat aktieägarvärde.

Valberedning
Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning bestående av styrelsens
ordförande, en representant för bolagets största ägare, en representant vardera
för de två största institutionella aktieägarna samt en representant för
grundargruppen, i bolaget per den 31 augusti, varvid representanten för bolagets
största ägare skall vara sammankallande och valberedningens ordförande. Om
representanten för bolagets största ägare eller de två representanterna för de
största institutionella aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en
representant i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, representerar störst ägande. Valberedningen skall bereda och
till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseordförande
och övriga styrelseledamöter i bolagets styrelse, styrelse- och revisorsarvoden
(inklusive eventuell ersättning för utskottsarbete) samt förfarande för
inrättande av valberedning. I förekommande fall skall valberedningen även lämna
förslag till val av revisor. Sammansättningen av valberedning skall tillkännages
så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Inget arvode utgår till valberedningen.

KONTAKTINFORMATION
Anne Vandbakk
Tel: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com
Manni Svensson
Tel: +46 8 58 78 45 00
IR & PR
manni.svensson@ifsworld.com

Om IFS 
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar,
levererar och implementerar IFS Applications™, ett komplett helintegrerat och
komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i
över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och
telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik,
entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en
nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor. 

För mer information se www.IFSWORLD.com. 

IFS Applications is a trademark of Industrial and Financial Systems, IFS AB
(publ). All other referenced company or product names are trademarks or
registered trademarks of their respective owners. 

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april kl. 18.30. 

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden - Phone: +46 13 460 40 00 - Fax: +46
13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited
liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number:
556122-0996