Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 16. april 2009
kl. 17.00 i Sydbanksalen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa
Dagsorden:
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Vagn Sørensen udtræder af bestyrelsen
a. Bestyrelsen indstiller revisor Anders Hjortshøj til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Bemyndigelse til køb af egne aktier
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
a. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 3. Ændres til at
”Generalforsamlingen afholdes indenfor Danmarks grænser” og erstatter
”Generalforsamlingen afholdes i Aabenraa”
8. Investeringsstrategi og budget 2009
9. Evt.
Dagsorden vil være tilgængelig på www.formueevolution.dk senest 8 dage før den
ordinære generalforsamling.
Yderligere information kan endvidere findes på hjemmesiden.
Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse
pr. mail til kuntz@sydbank.dk senest mandag den 13.04.2009.
Aabenraa, den 01.04.2009
Bestyrelsen for FormueEvolution I A/S
Torben Huss, formand
