Kallelse till årsstämma i Micro Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Micro Holding AB (publ)

Micro Holding AB (publ) 
Org. nr 556022-6606 

Pressmeddelande 2009-04-20

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) 556022-6606, kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 19 maj 2009 kl. 15.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41 i
Helsingborg 

Rätt att deltaga i stämman 
Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2009 och som
har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina
aktier, måste således i god tid före den 13 maj genom förvaltares försorg
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. 

Anmälan 
Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 13
maj kl. 16.00 och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor
Relations, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg, per fax: 042-20 33 11 eller per
e-mail: InvestorRelations@micro.se. 

I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare. 

Ärenden 
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna
protokollet 
5. Prövning av om stämman behörigen sammankallats 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om 
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier mot vederlag av
kontanter,
mot apport eller kvittning
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter 
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
12. Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant 
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
14. Stämman avslutas 

Punkt 7 Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008. 

Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §§ 5 och 6. Nedan finns
nuvarande och föreslagen §§ 5 och 6 i bolagsordningen.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
Nuvarande lydelse: 	
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12.500.000 kronor och högst 50.000.000
kronor.

§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 125.000.000 högst 500.000.000.

Föreslagen lydelse:
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12.500.000 kronor och högst 80.000.000
kronor.

§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 125.000.000 högst 800.000.000.
Punkt 9 Beslut om bemyndigande att genomföra en riktad nyemission 
Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett
antal av högst 580.000.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet
med högst 58.000.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen
att emittera aktier mot vederlag av kontanter, mot apport eller kvittning, eller
eljest med villkor. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att bolaget
kan komma att behöva kapital för genomförande av företagsförvärv.

Aktieägare representerande 67,5 procent av rösterna har meddelat att de avser
stödja styrelsens förslag.

Punkt 11 Arvoden 
Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits,
utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till övriga av
stämman valda ordinarie styrelseledamöter samt ett arvode för styrelsesuppleant
om 4 000 kronor per sammanträde. Arvode föreslås utgå till revisorerna enligt
godkänd räkning. 

Punkt 12 Val av styrelseledamöter samt revisor 
Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Mats Nilstoft, Sven A Olsson, Thomas
Stenberg och Jeffrey T Cook och till suppleanter föreslås omval av Claes Olsson
och Gösta Sjölin. Till revisorer föreslås omval av Stefan Langåker och Göran
Neckmar, Ernst & Young Malmö.

Punkt 13 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av
anställningsvillkor till bolagets ledande befattningshavare som huvudsakligen
innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga
ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för
ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in.
Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii)
rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; och (iv) övriga sedvanliga förmåner. Den
rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som
helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga
lönen skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen. 

Handlingar 
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008 hålls tillgängliga för
aktieägarna hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare
som så begär och uppger sin postadress samt kommer att läggas ut på bolagets
hemsida www.microholding.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår ovan. 

Helsingborg i april 2009
Micro Holding AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta: 
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60, e-post
nilstoft@telia.com


Fakta om Micro 
Micro Holding AB äger och driver Micro Bildelar, den enda renodlade
detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och
motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för reservdelar, tillbehör
och verktyg. Micro Bildelar marknadsför sina produkter via egna butiker och
e-handel samt genom partnersamarbeten. Micro Holding AB som äger och driver
Micro Bildelar är listat på First North sedan 2000 och bolagets Certified
Adviser är Mangold Fondkommission AB.