Kommuniké från årsstämma i 3L System AB (publ) onsdagen den 22 april 2009

Pressmeddelande (NASDAQ OMX First North: 3L)	Solna, 04/22/09                   

Kommuniké från årsstämma i 3L System AB (publ) onsdagen den 22 april 2009       
                                                                                
Årsstämman fattade enhälliga beslut i samtliga ärenden på föredragningslistan.  

Styrelse                                                                        
Vid årsstämman förrättades följande val av styrelse: Omval av de ordinarie      
styrelseledamöterna Jan Friedman som ordförande, Hubert Lindblom, Joakim        
Richter, Gunnar Asp samt Kjell Duveblad som ledamöter.                          
Stämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till högst 500 000 kronor att 
fördelas i enlighet med följande: 200 000 kronor per år till ordföranden och    
100 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget.	     

Ansvarsfrihet                                                                   
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande     
direktören.                                                                     

Utdelning                                                                       
Stämman beslutade om en utdelning med 2 kronor per aktie. Vinstmedlen           
disponerades så att                                                             
4 690 000 kronor (2 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att    
återstoden överföres i ny räkning.                                              
Stämman beslutade att avstämningsdagen för utdelning skall vara måndagen den 27 
april 2009, varvid utbetalning till aktieägarna kommer att ske torsdagen den 30 
april 2009.                                                                     

Beslut om incitamentsprogram                                                    
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande inrätta ett incitamentsprogram  
innefattande emission och erbjudande om överlåtelse av teckningsoptioner till   
anställda inom koncernen. Optionerna skall vid överlåtelse till anställda       
marknadsvärderas.                                                               

Beslutet innebär emission av högst 164 150 teckningsoptioner. Varje option      
berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 130     
procent av aktiens genomsnittliga vägda sista betalkurs på NASDAQ OMX First     
North under tiden från och med den 22 april 2009 till och med den 6 maj 2009.   
Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen. Teckningsoptionerna emitteras  
vederlagsfritt och skall tecknas på separat teckningslista senast den 29 maj    
2009. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av  
samtliga optionsrätter att bli 164 150 kronor, motsvarande en utspädning om     
cirka 7 procent. Med stöd av teckningsoptionerna kan aktier tecknas från och med
den 1 januari 2012 till och med den 31 maj 2012.                                

Rätten att teckna optionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas             
företrädesrätt, endast tillkomma bolagets helägda dotterbolag 3L Media AB       
(”Dotterbolaget”), som med rätt och skyldighet att i den utsträckning styrelsen 
i bolaget beslutar skall överlåta optionerna till anställda i koncernen.        
Erbjudande att förvärva teckningsoptioner skall ske på marknadsmässiga villkor, 
vilket bland annat innebär att förvärvaren skall erlägga en marknadsmässig      
premie för de teckningsoptioner som avses förvärvas. Förslaget förväntas inte   
föranleda ökade kostnader i form av sociala avgifter.                           

Bolagets verkställande direktör får erbjudas högst 82 075 teckningsoptioner,    
befintliga och framtida befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen får    
erbjudas sammanlagt högst   60 000 teckningsoptioner - dock maximalt 20 000     
optionsrätter per individ - och resterande teckningsoptioner erbjudas övriga    
nuvarande och framtida anställda i koncernen. För det fall bolagets             
verkställande direktör inte önskar förvärva samtliga teckningsoptioner som denne
erbjuds, skall de teckningsoptioner som denne erbjudits men inte förvärvar kunna
erbjudas övriga nuvarande och framtida anställda. Eventuella optionsrätter som  
inte förvärvas av anställda enligt ovan skall behållas av Dotterbolaget, för att
enligt bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida anställda enligt        
motsvarande tilldelningsprinciper.                                              

Syftet med incitamentsprogrammet och skäl för avvikelse från aktieägarnas       
företrädesrätt är att främja bolagets och koncernens långsiktiga intressen genom
att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till 
koncernen samt öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande 
av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets     
aktieägare. Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen
av incitamentsprogrammet, inom ramen för årsstämman beslutade villkor och       
riktlinjer.                                                                     

Beslut om bemyndigande nyemission                                               
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa      
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas       
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport  
eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst     
230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv och/  
eller för att stärka bolagets kapitalbas.                                       

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna   
för ersättning till ledande befattningshavare.                                  

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till            
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak 
att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig
och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen.   
Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga       
sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala   
marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikationer och är således       
marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande   
befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 40 % av
den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda      
finansiella mål (tillväxt, marginal).                                           

Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan.              
För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön,  
pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av       
aktierelaterade instrument. (se ovan under beslut om incitamentsprogram).       

Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom     
tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD 
från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar               
uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. Övriga    
ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.                  

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer 
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.              

Utseende av valberedning                                                        
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att valberedning skall      
utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre       
största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare   
inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De    
sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som           
sammankallande, skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall  
vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens  
ordförande. Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera             
ordförandeskapet. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten  
för det tredje kvartalet 2009. Mandatperioden för den utsedda valberedningen    
skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall 
lämna förslag till styrelsen till årsstämman för 2010. Inget arvode föreslås    
utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för         
sedvanliga utlägg i samband med deras arbete.                                   

Beslut till ändring av bolagsordning                                            
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen att § 10 st. 3 ändras enligt        
följande. lydelsen: ” Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i  
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall
annonseras i Dagens Nyheter.”                                                   
Stämmans beslutade att ändring av bolagsordningen enligt föregående stycke skall
vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämman i    
aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna       
lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av                 
aktiebolagslagen.                                                               

Övrigt                                                                          
Inga övriga frågor behandlades.                                                 
___________________                                                             
För ytterligare information kontakta Joakim Richter, verkställande direktör, tel
08-705 38 00,                                                                   
070-441 64 70, e-mail joakim.richter@3lsystem.se                                

Om 3L System Group:                                                             
3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom  
bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld  
där service och affärer allt oftare sker online.                                
Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och 
support kring produkterna.                                                      
Bolagets aktier handlas på First North och Avanza Bank är bolagets Certified    
Adviser.