Beslut från årsstämma 22 april 2009

Mediaprovider Scandinavia AB - listat på First North - höll årsstämma
den 22 april 2009.
Stämman fattade bland annat följande beslut:

*          att fastställa resultat- och balansräkningen för
  moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2008.

*        att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen
  enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens
  och verkställande direktörens förslag, innebärande att årets
  resultat om -14 994 774 kronor, jämte balanserat resultat om -1 339
  754 kronor, sammanlagt -16 334 528 kronor, överförs i ny räkning

*          att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande
  direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2008.

*          om omval av Johanna Wollert Melin, Patrik Mellin, Daniel
  Westman och Christer Ljungberg som styrelseledamöter för tiden
  intill slutet av nästa årsstämma.

*          att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
  årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av
  aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt
  högst 15 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal
  registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande
  aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller
  utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som
  beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor
  att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas
  med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor
  enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till
  bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att
  kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som
  Bolaget kan komma att genomföra.

*          att ändra bolagsordningen enligt följande

a.       § 4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst
900.000 kronor och högst 3.600.000 kronor.
b.       § 5 ändras enligt följande: Antalet aktier skall vara lägst
9.000.000 och högst 36.000.000.
c.        § 7 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt följande:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för
kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet.
Beslutet om ändring av § 7, 2 st, bolagsordningen är villkorat av att
en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att
den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.


För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta:
Patrik Mellin, VD, telefon +46 701 852 691, e-post:
patrik.mellin@mediaprovider.se


Om Mediaprovider
Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på
internet publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning
inom områdena telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning
med ledande internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver
verksamhet i Sverige och Danmark och via samarbetspartner i Norge och
dess aktie handlas på First North. För mer information om oss och
våra produkter, besök www.mediaprovider.se
Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box
2108, 403 12 Göteborg, telefon: 031-7455000.