ÅRSSTÄMMA I SAGAX

ÅRSSTÄMMA I SAGAX

Vid AB Sagax årsstämma den 6 maj 2009 fastställdes styrelsens förslag till
vinstdisposition. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag till utdelning,
2,00 kronor per preferensaktie. Måndagen den 11 maj fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. Resterande vinstmedel avsattes till
konsolideringsfond samt balanserades i ny räkning.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran E Larsson, Staffan
Salén, Johan Thorell, Filip Engelbert och VD David Mindus. Till
styrelseordförande utsågs Göran E Larsson.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om inrättande av en
valberedning inför årsstämman 2010.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Sagax aktiekapital genom
nyemission av stamaktier, preferensaktier eller teckningsoptioner i bolaget. Det
totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara högst tio
procent av röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman 2009. Beslutet var i enlighet med styrelsens
förslag.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt
så många stamaktier eller preferensaktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq
OMX Stockholm. Stämman fattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att
intill nästkommande årsstämma fatta beslut om avyttring av hela eller delar av
bolagets innehav av egna stamaktier eller preferensaktier som likvid vid förvärv
av fastigheter eller fastighetsbolag. Beslutet var i enlighet med styrelsens
förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen så
att 

-	aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 miljoner kronor och högst 400 miljoner
kronor, 
-	kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i
Svenska Dagbladet,
-	krav på biträde av två tredjedelar på årsstämman företrädda preferensaktier
utgår vid beslut om utgivande av teckningsoptioner,

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.




Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella
fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax
fastighetsinnehav uppgick per den 31 mars 2009 till 851 000 kvadratmeter
fördelat på 111 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.


Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2009 kl. 18.45.