Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 6 maj 2009

Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 6 maj 2009 

Beslut vid årsstämman

Utdelning
Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas
för 2008.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande 
Beslutade stämman omvälja Ingvar Petersson, Gunilla Jönson, Michael M.F.
Kaufmann, Per Lundberg, Ewald Nageler, Yngve Stade och Meg Tivéus till ordinarie
styrelseledamöter. Beslutade vidare stämman omvälja Ingvar Petersson till
styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till vice ordförande i
styrelsen. 

Val av revisor
Beslutade stämman välja Ernst & Young AB som bolagets revisor till tiden intill
slutet av årsstämman 2013.

Valberedning inför 2010 års ordinarie bolagsstämma
Beslutade stämman att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens
ordförande är sekreterare i valberedningen. Styrelsens ordförande skall under
hösten 2009 kontakta de till aktieinnehav största aktieägarna för att en
valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skall ingå i
valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2010 och grundas på de kända aktieinnehaven
omedelbart före offentliggörandet. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till
aktieinnehav största ägaren. Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av
hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande. 

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med
anledning av beslutet om långsiktiga incitamentsprogram vid årsstämman 2007 
Stämman bemyndigade styrelsen, längst intill nästkommande årsstämma, att fatta
beslut om överlåtelse av högst 125 000 aktier av det totala innehavet om 1 851
473 aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter.
Överlåtelse av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det
vid var tid registrerade kursintervallet. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att det är till fördel för bolaget att överlåta
aktier enligt förslaget för att fullgöra åtaganden enligt beslutade
incitamentsprogram. 

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier 
Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten
för styrelsens beslut, antingen till tredje man som betalning i samband med
företagsförvärv, och/eller överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida medel
för betalning i samband med företagsförvärv. 

Ändring av bolagsordningen
Beslutade stämman, för att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt
av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som förväntas
träda i kraft i samband med kallelse till årsstämman 2010, om ändring i
bolagsordningens § 9 om sättet för kallelse, varvid följande nya lydelse
erhållits: 

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i
Svenska Dagbladet.” 

Vidare beslutade stämman att stryka de delar i bolagsordningens § 9 som avser
tidsangivelser rörande kallelse till bolagsstämma, dvs. de delar av § 9 som inte
berör sättet att kalla till bolagsstämma. 

Ovanstående, respektive beslut om ändringar av bolagsordningen är villkorade av
att föreslagen ändring av sätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma i
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, innebärande att beslutade
respektive lydelse är förenliga med aktiebolagslagen.



Stockholm den 6 maj 2009
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta 
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 8 553 335 01 eller +46 70 248 15 17 eller
Bertil Carlsén, CFO, +46 8 553 335 07 or +46 73 021 10 92


Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden


Billerud AB (publ) Box 703, 169 27 Solna Org.nr. 556025-5001
Tel 08-553 335 00 Fax 08-553 335 60 E-post: ir@billerud.com
Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna
förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter -
förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material.
Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både
inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål.
Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i
Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

 www.billerud.se