Kallelse till extra bolagsstämma i Avega Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Avega Group AB (publ)

Aktieägarna i Avega Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 20 augusti 2009 klockan 18.00 i Avega Group AB (publ):s lokaler på
Grev Turegatan 11 A, Stockholm.

Rätt att deltaga på bolagsstämman
Aktieägare som vill deltaga på extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden
AB förda aktieboken senast fredagen den 14 augusti 2009, dels anmäla sig för
deltagande på
bolagsstämman hos bolaget via e-post till maureen.ostman@avega.se eller per
telefon 08-678 81 00.
Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 fredagen den 14
augusti 2009.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer
dagtid, antal biträden
och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.avegagroup.se samt
skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress eller epostadress.

För att äga rätt att deltaga på extra bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina
aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
fredagen den 14 augusti
2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Antal aktier
På avstämningsdagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.416.670
och antalet röster uppgår
till 50.729.200.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Stämmans avslutande

Förslag
Val av revisor, punkt 7
Styrelsen föreslår att revisionsbolaget KPMG utses till bolagets revisor.

* * * * * *

Stockholm i juli 2009
Styrelsen i Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, koncernchef och VD, Avega Group AB
tel: +46 (0) 8 - 678 81 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och
verksamhetsutveckling.
Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas
specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång.
Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna
inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra
kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom
fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten
vuxit organiskt och alltid varit lönsamma.
Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2007 noterade på First North som
drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser för Avega Group
AB är Remium AB. Avega Group AB har ca 220 anställda och är etablerade i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
För mer information, besök www.avegagroup.se