Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 26 augusti 2009

Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 26 augusti 2009

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 26 augusti 2009, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Bragevägen 6 i Stockholm. 

Anmälan om deltagande på bolagsstämman 
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast den 20 augusti 2009 samt anmäla sin avsikt att
delta på stämman senast den 21 augusti 2009 till MedCap AB (publ), Bragevägen 6,
114 26 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10 eller med e-post till
karl.tobieson@medcap.se. Vid anmälan skall anges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock
högst två) som skall delta på stämman. 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 20 augusti
2008 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god
tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som
företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar
behörig firmatecknare. 
Ärenden och förslag till dagordning 
1. Val av ordförande på stämman. 
2. Val av protokollförare. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Anförande av verkställande direktören. 
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 maj 2008 -
30 april 2009. 
9. Beslut om 
a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen
och koncernresultaträkningen för perioden 1 maj 2008 - 30 april 2009, 
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
skall väljas av stämman. 
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
13. Beslut om emissionsbemyndigande
14. Beslut om optionsprogram
15. Årsstämmans avslutande. 

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt ovan kommer att minst två veckor före stämman finnas tillgängliga hos
Bolaget på ovan angiven adress. Nämnda handlingar kan på begäran tillställas
aktieägare som så önskar. 

Stockholm i juli 2009 
MedCap AB (publ) 
STYRELSEN

Karl Tobieson, verkställande direktör, 
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se
 
Bengt Julander, styrelseordförande
Mobil +46 703 19 59 09
e-post bengt.julander@linc.se


MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom
Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom
att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap
erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för
marknadens aktörer.
MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ
OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser
är Remium, www.remium.se.