MTG: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

MTG: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

AKTIEÄGARNA I MODERN TIMES GROUP MTG AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 25 augusti 2009 klockan 14.00 på Kungl.
Myntkabinettet, Slottsbacken 6, SE-114 84 i Stockholm

ANMÄLAN M.M. 
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19
augusti 2009,

- dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 19 augusti 2009 kl.
13.00. Anmälan skall ske via bolagets webbplats, www.mtg.se, på telefon 08-562
000 50 eller skriftligen till bolaget under adress:

”Extra Bolagsstämma MTG”
Modern Times Group MTG AB
Box 2094
SE-103 13 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, person¬nummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker del¬tagan¬de med stöd
av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i
bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia
av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före
bolagsstämman. Märk anmälan per brev med ”Extra Bolagsstämma MTG”.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.mtg.se). För
beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för
anmälan enligt ovan. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt deltaga på
distans.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före onsdagen den 19 augusti 2009.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordning.
4.	Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Beslut om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier.
7.	Stämmans avslutande.

ERBJUDANDE OM OMSTÄMPLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att
omstämpla A aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas
till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och
med den 25 augusti 2009 till och med den 31 december 2009. Begäran om
omstämpling kan avse samtliga eller endast en del av aktieägarens A-aktier. I
begäran om omstämpling skall anges antingen det antal A-aktier som skall
omstämplas till B-aktier eller den andel (angiven i procent med högst två
decimaler) av det totala antalet röster i bolaget som ägaren av de omstämplade
A-aktierna önskar inneha efter omstämplingen. Begäran om omstämpling skall
framställas skriftligen till styrelsen, som därefter skall behandla frågan om
omstämpling. Framställan skall ske på särskilt formulär som kommer att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats (www.mtg.se) i god tid före den 25 augusti
2009. För beställning av formulär gäller samma adress och telefonnummer som för
anmälan enligt ovan. 

AKTIER OCH RÖSTER
I bolaget finns totalt 66.740.375 aktier, varav 15.001.201 A-aktier, 50.889.174
B-aktier och 850.000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 201.751.184 röster.
Bolaget innehar för närvarande 850.000 egna C-aktier motsvarande 850.000 röster,
som inte kan företrädas vid stämman. 

ÖVRIG INFORMATION
För giltigt beslut enligt punkten 6 ovan krävs biträde av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna. 
_______________________

Stockholm i juli 2009

Modern Times Group MTG AB (publ)

Styrelsen