Meddelelse nr. 20 -2009
4. november 2009
Selskabsmeddelelse
Amagerbankens ekstraordinære generalforsamling
Amagerbanken afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 4. november kl.
19.00, hvor de af bestyrelsen fremsatte og énstemmigt tiltrådte forslag fra 1.-
5. blev vedtaget med den fornødne majoritet.
1)
Bemyndigelse til udvidelse af aktiekapital
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2010 at udvide
bankens aktiekapital med indtil kr. 666.000.000. Udvidelsen kan ske ad en eller
flere gange. Nye aktier, som udstedes i henhold til denne bemyndigelse, kan
omfatte (a) nye aktier udbudt til favørkurs med fortegningsret for aktionærerne
og (b) nye aktier udbudt i fri tegning til markedskurs eller derover uden
fortegningsret for aktionærerne og (c) for op til et beløb på kr. 220.000.000
nye aktier udbudt til favørkurs til fordel for tredjemand uden fortegningsret
for aktionærerne.
Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder,
at bestyrelsen fastsætter tegningskursen - dog ikke under pari - samt tidspunkt
og øvrige vilkår for kapitaludvidelserne, at de nye aktier registreres i VP
Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for aktiernes
registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at de nye aktier skal være
omsætningspapirer og udstedes lydende på navn og skal være noteret på navn i
bankens aktiebog og ikke kan overdrages til ihændehaveren, at for de aktier, der
udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder,
indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier
fra et af bestyrelsen fastsat tidspunkt, og at der ikke skal gælde
indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser -
bortset fra som anført i denne bemyndigelse.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, som følger af
sådanne kapital-udvidelser.
2)
Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage statsligt kapitalindskud med hel
eller delvis konverteringsret
Bestyrelsen blev bemyndiget til at gennemføre ansøgningen om optagelse af
statsligt kapitalindskud med hel eller delvis konverteringsret, jf. Lov om
finansiel virksomhed og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
Bemyndigelsen optages ikke i bankens vedtægter.
3)
Betinget ophævelse af stemmeretsbegrænsning
Den gældende stemmeretsbegrænsning i vedtægternes § 8, andet afsnit, ophæves
betinget af, at der samtidig enten sker hel eller delvis konvertering af et
modtaget statsligt kapitalindskud, idet lov om statsligt kapitalindskud i
kreditinstitutter stiller krav om ophævelse af stemmeretsbegrænsning på
konverteringstidspunktet, eller gennemføres en kapitaludvidelse af en vis
størrelse.
4)
Forslag om valg af yderligere en revisor
I overensstemmelse med vedtægternes § 20, blev valgt en yderligere revisor,
således at bankens eksterne revisorer herefter består af bankens nuværende
revisor, KMPG Stats-autoriseret Revisionspartnerselskab samt Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
5)
Bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne
Bestyrelsen eller dirigenten med substitutionsret blev bemyndiget til at anmelde
det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen, Finanstilsynet
eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for
registrering eller godkendelse.
Med venlig hilsen
A M A G E R B A N K E N
N.E. Nielsen Jørgen Brændstrup
formand for bestyrelsen adm. direktør
