19. november 2009
Meddelelse nr. 81
Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S
År 2009, den 19. november, kl. 15:00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling
i
Rovsing A/S
CVR-nr. 16 13 90 84
På Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.
Bestyrelsesformand Christian Hvidt bød velkommen og oplyste, at advokat Eivind
Einersen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 11 var udpeget til at lede
generalforsamlingen som dirigent.
Dirigenten oplyste, at indkaldelsen til generalforsamlingen har været annonceret
gennem NASDAQ OMX den 27. oktober 2009 og ved fremsendelse af e-mails / breve
samme dag til alle aktionærer, som har begæret at modtage indkaldelse på denne
måde.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at
generalforsamlingen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden.
Eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag om, at der tilføjes
følgende til vedtægternes punkt 5.1:
”Bemyndigelsen kan af bestyrelsen udnyttes til at forhøje aktiekapitalen ved
kontant tegning, ved gældskonvertering eller ved indskud af værdier.”
Der blev fremlagt nye vedtægter.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.
Som dirigent:
(Eivind Einersen)
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er
internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter
nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i
stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling,
test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.
Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført
uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A),
hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden
etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked.
Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for
rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til
produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig
større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske
standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at
være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af
underleverandører i både udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
Søren A. Rasmussen, adm. direktør
Telefon (+45) 40 30 54 50