KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 19
november 2009. Stämman hölls på IVAs Konferenscenter i Stockholm. Samtliga
beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens eller valberedningens förslag
såsom de presenterats i kallelsen. Fullständiga förslag har funnits tillgängliga
på Svolders hemsida.  



Utdelning 
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,00 SEK per aktie
för räkenskapsåret 2008/2009. Som avstämningsdag beslutades tisdagen den 24
november 2009, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears
försorg fredagen den 27 november 2009. 

Ansvarsfrihet 
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2008/2009 års förvaltning. 

Frivillig likvidation 
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation. 

Styrelse 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja
styrelseledamöterna Christer Dahlström, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam och Rolf
Lundström samt nyvälja Caroline Sundewall och Peter Norman till
styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Karin Kronstam till styrelseordförande. 

Valberedning 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen
skall bestå av fyra ledamöter och att styrelsens ordförande ska kontakta de
större aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, jämte styrelsens
ordförande, utgöra en valberedning. Valberedningens sammansättning ska
offenliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Information om
valberedningens sammansättning ska hållas tillgänglig på Svolders hemsida
(www.svolder.se). Valberedningen skall fullfölja de uppgifter som åligger en
valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag
till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga
styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.  

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att intill
nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission
av B-aktier till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning
eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av
bemyndigandet skall inte överstiga 12 000 000 kronor, motsvarande 1 200 000
B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med ca 9,4 procent.
Kurssättningen av emitterade aktier ska lägst baseras på Svolders substansvärde.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets
styrelse att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av
egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till
samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm,
eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om
avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att återbetalning skall kunna ske
med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst
tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. 

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens
förslag. Förslaget presenterades i kallelsen och har funnits tillgängligt på
Svolders hemsida.  

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen. 

Nästa rapport 
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2009/2010, avseende perioden 1
september - 30 november, kommer att offentliggöras den 18 december 2009. 

Stockholm den 19 november 2009 

Styrelsen

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små
och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders
substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70