KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 18.2.2010 kello 15.00

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 09.00 alkaen Diana-auditoriossa osoitteessa
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.15.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että tilikauden 1.1. - 31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien kokouksista maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona
100 euroa/jäsen
- Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin 7 varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Alexander
Ehrnrooth, Juhani Erma, Jan Laukka, Hannu Mikkonen, Kirsti Piponius ja Matti
Virtaala, ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin KTM Mia Åberg (40).

Hallitukseen ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun ja tarkastusvaliokunnan
hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista
osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä
oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin
olla myös maksuton. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat
osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.

16. Yhtiöjärjestyksen 9§:n muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta
johtuen, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka
julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Turvatiimi Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Turvatiimi Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi viimeistään 21
päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
11.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 18.3.2010 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 23.3.2010, Esterinportti
2, 00240 Helsinki,
telefaxilla numeroon 0207 363 330,
sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai
puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 - 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä
mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf),
telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 18.3.2010 kello 10.00.

4. Muut tiedot

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 113.022.758 osaketta ja
ääntä.

Helsinki 18.2.2010

TURVATIIMI OYJ
HALLITUS