VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31
mars 2010 kl. 10.00 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.


ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma skall

-  dels   vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) den 25 mars 2010,
-  dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 29 mars 2010.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma kan göras till bolaget under adress
AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-17 29 45, fax
031-711 88 66 eller e-post info@geveko.se <mailto:info@geveko.se>. Vid anmälan
skall aktieägare uppge antalet eventuella biträden (max två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att
deltaga i extra bolagsstämma tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn.
Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör göras i
god tid före den 25 mars 2010 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar
aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas till bolaget. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på www.geveko.se <http://www.geveko.se/>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om:
          A. ändring av bolagsordningen,
          B. minskning av aktiekapitalet,
          C. ändring av bolagsordningen, och
          D. godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG


Styrelsens förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7

Som anges nedan föreslår styrelsen bland annat att extra bolagsstämma beslutar
att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
Som vidare anges nedan kommer vissa villkor för nyemissionen, såsom vilket
belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges
ut samt vilken teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie att
fastställas och offentliggöras den 29 mars 2010. Därvid skall teckningskursen
och övriga teckningsvillkor vara desamma för varje A-aktie som för varje
B-aktie. För att skapa handlingsutrymme avseende fastställandet av sådana
villkor framlägger styrelsen två alternativa förslag avseende minskning av
aktiekapitalet (se förslag B (i) och B (ii) nedan), av vilka endast ett förslag
kan antas av extra bolagsstämman. Styrelsen kommer därför att återkalla det
förslag som styrelsen finner vara mindre ändamålsenligt med hänsyn till bland
annat de slutliga villkoren för nyemissionen. Sådant återkallande kommer att
göras i samband med fastställandet av de slutliga villkoren för nyemissionen (se
vidare under punkt D nedan).


A. Förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt B (dvs B (i)
alternativt B (ii)) nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i
bolagsordningen (första stycket § 2) ändras i erforderlig utsträckning. Det
fullständiga förslaget kommer att fastställas i samband med att villkoren för
nyemissionen, innefattande bl.a. ökningen av bolagets aktiekapital, beslutats av
styrelsen.


B (i). Förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 6
kronor)

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att
extra bolagsstämma beslutar i enlighet med följande:


Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 105 488 325 kronor,
minskas med 80 171 127 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till
fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma. Minskningen kräver att
bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan.
Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angetts ovan,
skall bolagets aktiekapital uppgå till 25 317 198 kronor, fördelat på sammanlagt
4 219 533 aktier fördelade på 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier, samtliga
med ett kvotvärde om 6 kronor per aktie. Förutom minskningen av bolagets
aktiekapital kommer inte bolagets bundna egna kapital påverkas.

B (ii). Förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 12
kronor)
För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att
extra bolagsstämma beslutar i enlighet med följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 105 488 325 kronor,
minskas med 54 853 929 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till
fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma. Minskningen kräver att
bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan.
Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angetts ovan,
skall bolagets aktiekapital uppgå till 50 634 396 kronor, fördelat på sammanlagt
4 219 533 aktier fördelade på 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier, samtliga
med ett kvotvärde om 12 kronor per aktie. Förutom minskningen av bolagets
aktiekapital kommer inte bolagets bundna egna kapital påverkas.

C. Förslag om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att
aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt gränserna för antalet aktier
(första stycket § 2) ändras i erforderlig utsträckning. Det fullständiga
förslaget kommer att fastställas i samband med att villkoren för nyemissionen,
innefattande bl.a. ökningen av bolagets aktiekapital, beslutats av styrelsen.

D. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att öka
bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på
följande huvudsakliga villkor. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid
om cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen kommer den 29 mars 2010 att besluta om vilket belopp som bolagets
aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut samt vilken
teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie. Därvid skall teckningskursen
och övriga teckningsvillkor vara desamma för varje A-aktie som för varje
B-aktie.

Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier
av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger
(primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt,
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 7 april 2010.

För aktier som inte tecknats med stöd av den primära eller subsidiära
företrädesrätten, skall fördelningen i första hand ske till övriga tecknare och
i andra hand till de parter som ingått garantiavtal med bolaget avseende
emissionen.

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 12 april 2010 till
och med den 28 april 2010, förutom för garanter där teckning skall ske senast
den 5 maj 2010. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Majoritetskrav
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7 A,
7 B (dvs 7 B (i) alternativt 7 B (ii)) och 7 C samt godkännande av styrelsens
beslut enligt punkten 7 D, skall antas som ett beslut. Ett sådant beslut är
giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 25 februari 2010
till 4 219 533 aktier fördelade på 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier.
Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Totalt antal röster
är 1 069 953,3.


Övrig information
Styrelsens förslag och beslut enligt punkt 7 A-D samt handlingar enligt 20 kap
14 § aktiebolagslagen och 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga senast från och med den 17 mars 2010 på bolagets huvudkontor,
Marieholmsgatan 36, Göteborg, telefon 031-17 29 45 och på bolagets hemsida
www.geveko.se <http://www.geveko.se/>. Kopia av förslagen, beslutet och
handlingarna kommer utan kostnad för mottagaren att sändas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.


Program vid extra bolagsstämma

Kl. 09.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.
Kl. 10.00 Extra bolagsstämma inleds.


Göteborg i februari 2010
AB GEVEKO (publ)
Styrelsen




[HUG#1388634]