Indkaldelse til ekstraordinær generalfosamling

Nasdaq OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K



Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2010


Aalborg, den 01. marts 2010



Ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede
værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden og forslag til den ekstraordinære
generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S den 23. marts 2010. 

Denne meddelelse er en korrektion til FB nr. 07/2010 udsendt 01. marts 2010
hvoraf det ikke fremgår, at det er indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling. 

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på tlf. 96 34
42 00. 



Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S


Sven Caspersen		Henrik Bærtelsen
Formand			Direktør



Ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

Spar Nord FormueInvest A/S (Selskabet eller Spar Nord FormueInvest) indkalder
til ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2010, kl. 14.00 på
Skelagervej 15, 9000 Aalborg. 

Selskabets aktiekapital udgør 400 mio. kr.

Ethvert aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme, når aktionæren er noteret i
Selskabets aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.	Bestyrelsens forslag om fusion af Selskabet med KapitalPleje A/S med
Selskabet som det fortsættende selskab og KapitalPleje A/S som det ophørende
selskab, herunder forslag om kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse. 
2.	Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den
nye selskabslov. 
3.	Eventuelt.

Såfremt der på den ordinære generalforsamling i Selskabet den 23. marts 2010,
kl. 10.00, ikke vil være tilstrækkelig majoritet til stede, jf. vedtægternes
punkt 8.6, til at vedtage bestyrelsens forslag om Selskabets fusion med
KapitalPleje A/S og bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af
blandt andet den nye selskabslov, indkaldes der til ekstraordinær
generalforsamling. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at bytteforholdet
mellem aktierne i KapitalPleje A/S og Spar Nord FormueInvest A/S bliver opgjort
på baggrund af selskabernes indre værdier pr. aktie den 22. marts 2010, og da
de indre værdier og dermed bytteforholdet og størrelsen af henholdsvis den
nødvendige kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse, som er nærmere beskrevet i
fusionsplanen/fusionsredegørelsen, vil ændre sig fra dag til dag, er det
afgørende, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes så tæt som muligt
på den 22. marts 2010. 

Fusionsplan/fusionsredegørelse findes på Selskabets hjemmeside.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk
via www.sparnordformueinvest.dk eller ved at udfylde og indsende vedlagte
blanket. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på
tilmeldingen. 

Af praktiske hensyn vil bestyrelsen gerne have tilmelding senest den 18. marts
2010, kl. 16.00. 



Aalborg, den 26. februar 2010


Spar Nord FormueInvest A/S
Bestyrelsen